证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-017
深圳雷曼光电科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于 2016 年 2 月 25 日在公司五楼会议室召开，会议通知于 2016 年 2 月 14 日以邮
件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席李建军女士主持，应到监事三名，
实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决
议如下：
（一）审议通过了《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》；
《2015 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交至 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2014 年年度报告及摘要的议案》；
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，年
报披露提示性公告刊登在 2016 年 2 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交至 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
（三）审议通过了《关于<2015 年度财务报告>的议案》；
监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映了公司 2015 年度的财务状况和
经营成果，审计报告真实合理。
本议案尚需提交至 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
（四）审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》；
本议案尚需提交至 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
（五）审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2016)第441ZA0959号
《深圳雷曼光电科技股份有限公司2015年度审计报告》确认，2015年度深圳雷曼光
电科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润人民币14,476,469.62
元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按2015年度母公
司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,447,646.96元，母公司截至2015年12月31
日可供股东分配的利润66,422,323.91元。
为保障公司及其并购子公司的生产经营资金需求并可持续开展并购业务，增强
抵御市场风险的能力，实现公司可持续、稳定、健康地发展，公司决定：本年度不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司营运
资金。
本议案尚需提交至 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
（六）审议通过了《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会对公司内部控制情况进行核查后，认为：公司根据相关法律法规、部门
规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，
内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体
系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准
确、完整。2015 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷
或重大缺陷，公司内部控制是有效的。
《2015 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
（七）审议通过了《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。
通过对报告期内公司募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：公司
募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、
《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际
投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使
用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 2 月 25 日
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