证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-004
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 2 月 26 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理兼董事会秘书刘定明先
生的书面辞职报告。刘定明先生因工作原因辞去公司副总经理兼董事
会秘书职务，辞职后，刘定明先生任公司子公司深圳雅致集成房屋有
限公司副总经理。
公司董事会对刘定明先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事会提名委员会提名，公司第四届董事会第十三次会议
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经
理沈启盟先生兼任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。沈启盟先生的简历详见附件。
沈启盟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等的有关规定。在本次
董事会召开前，沈启盟先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易
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所审核无异议。
沈启盟先生联系方式如下：
电话：0755-61869088
传真：0755-33300718
邮箱：yazhizqb@163.com
地址：深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦 5 层
邮编：518057
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
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沈启盟先生简历：
沈启盟先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理，中国南山开发
（集团）股份有限公司财务部助理总经理、副总经理。现任本公司副
总经理。
沈启盟先生已取得董事会秘书资格证书；未持有本公司股票；与
本公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入，亦不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；
不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
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