证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-001
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十三次会议通知于 2016 年 2 月 19 日以电子邮件、
传真等方式发出，会议于 2016 年 2 月 26 日上午以通讯表决方式召开。
会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事 9 名，共收回有效表
决票 9 票，即实际出席会议董事 9 人，参会人数超过公司董事会成员
半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序
合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：
1、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于计提资产减值准备的议案》。
公司在资产负债表日对截至 2015 年 12 月 31 日的公司及下属子
公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清
查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产及在建工
程的可变现性进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的
资产计提减值准备。
本次计提各项资产减值准备合计13,327.39万元，考虑所得税及少
数股东损益影响后，将减少2015年度归属于母公司所有者的净利润
10,225.08万元，相应减少2015年末归属于母公司所有者权益10,225.08
万元。
具体内容详见 2016 年 2 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网《关
于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2016-003。
董事会审计委员会发表了合理性说明，监事会发表了同意意见，
具体内容详见 2016 年 2 月 27 日巨潮资讯网。
2、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任副总经理沈启盟先生兼任董事会秘书职务，
任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。沈启盟先
生简历附后。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
沈启盟先生简历：
沈启盟：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理，中国南山开发（集
团）股份有限公司财务部助理总经理、副总经理。现任本公司副总经
理。
沈启盟先生已取得董事会秘书资格证书；未持有本公司股票；与
本公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入，亦不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；
不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
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