证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2016-005
债券代码：122213 债券简称：12 松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十三次会议通知于 2016 年 2 月 18 日发出、于 2016 年 2 月
26 日以通讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不影响募
集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，再次使用闲置募
集资金 20,000 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过 12 个月。
二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于撤销
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司销售公司的议案》。同意公司为
了适应新常态下的水泥市场竞争机制，撤销集团公司的下属分公司新疆
青松建材化工（集团）股份有限公司销售公司及其所属水泥分公司，将
销售点下放到各区域生产企业。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 26 日
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