证券代码：600401 证券简称： *ST海润 公告编号：临2016-047
海润光伏科技股份有限公司
第六届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临
时）会议，于 2016 年 2 月 24 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和
会议议案，于 2016 年 2 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开，应到董事 6
名，实到董事 6 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长李延人先生主持。会议经过讨论，以举手表决的
方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名王德明
先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司董事阮君女士已于近日向董事会提交了书面辞职报告。为了保证公
司董事会更有效地正常运作，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王德
明先生为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日为止（简历详见附件）。
独立董事对此发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会投票选举通过。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于聘任王德明先生为公司常务副总裁的议案》
根据《公司章程》规定，经公司董事长李延人先生提名、公司提名委员会审
核，聘任王德明先生为公司常务副总裁，任期至第六届董事会届满（简历详见附
件）。
独立董事对此发表独立意见。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的
议案》
为满足全资子公司海润光伏（上海）有限公司日常生产经营的资金需求，公
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司拟为其向奉贤招行申请的 5000 万元流动资金贷款、银票、信用证和保函等综
合授信提供连带责任保证，担保期限为 2 年。
独立董事对此发表独立意见。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于注销赤城光耀太阳能发电有限公司的议案》
赤城光耀太阳能发电有限公司（以下简称“赤城光耀”）成立于 2014 年 10
月，由公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司、奥特斯维能源（太仓）有限
公司投资设立，经营范围为合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏
电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品
及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。赤城光耀注册资本为
100 万元人民币，截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为 49,977.45 元人民币，
净资产 49,977.45 元人民币，2015 年 1-9 月净利润为-22.55 元人民币（未经审
计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销
赤城光耀。
董事会授权公司经营层组织开展对赤城光耀的清算、注销手续。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于注销衡水润锦太阳能发电有限公司的议案》
衡水润锦太阳能发电有限公司（以下简称“衡水润锦”）成立于 2014 年 4
月，由海润光伏科技股份有限公司全资投资设立，经营范围为合同能源管理；太
阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组
件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及
咨询服务。衡水润锦注册资本为 500 万元人民币，截至 2015 年 9 月 30 日，该公
司总资产为 1,653 元人民币，净资产-13,527 元人民币，2015 年 1-9 月净利润为
-13,527 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，
提高管理效率，决定注销衡水润锦。
董事会授权公司经营层组织开展对衡水润锦的清算、注销手续。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
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2016 年 2 月 26 日
附件
董事候选人、高级管理人员简历
王德明先生
王德明，男，1972 年出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、高
级会计师、国际注册内部审计师。曾担任中车集团南京浦镇车辆厂主管会计、城
轨公司财务主管；南京新港高科技股份有限公司(SH.600064)财务部主管；南京
龙源环保有限公司财务部经理、财务总监；国电光伏有限公司总会计师、副总经
理；国电太阳能系统科技(上海)有限公司董事；国电兆晶光电科技江苏有限公司
董事兼总经理；华君电力江苏有限公司董事兼总裁。
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