证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2016-016
熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（简称“公司”“熊猫金控”）第五届董事会第四十
三次会议通知于2016年2月23日分别以电子邮件、电话、送达等方式发送给各位
董事，会议于2016年2月26日9点30分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，
会议应到董事8人，实到董事8人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司就房地产业务出具专项自查报告的议案》
熊猫金控股份有限公司根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工
作的通知》（国办发[2013]17号）等法律、法规和规范性文件的规定，就公司及
下属公司的房地产业务报告期内是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价
等违法违规行为，是否存在被行政处罚或调查的情况及相应的整改措施和整改效
果进行了专项自查。
具体详见公司于2016年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《熊猫金控股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地、捂盘
惜售及哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，
弃权票数0票。
二、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员关于房地产业务相关承诺的议案》
熊猫金控股份有限公司控股股东万载县银河湾投资有限公司、实际控制人赵
伟平先生以及全部董事、监事、高级管理人员作出书面承诺：熊猫金控及其下属
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公司如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失
的，本人/本公司将承担赔偿责任。
具体详见公司于2016年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《董监高关于房地产业务的承诺》和《控股股东、实际控制人关于房地产
业务的承诺》。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，
弃权票数0票。
三、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开
2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，
弃权票数0票。
熊猫金控股份有限公司董事会
2016 年 2 月 27 日
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