万向钱潮：2015年度关联交易执行情况及2016年度日常性关联交易公告_股票频道

股票简称：万向钱潮股票代码：000559 编号：2016－003

万向钱潮股份有限公司 2015 年度关联交易

执行情况及 2016 年度日常性关联交易公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常性关联交易基本情况

（一）关联交易概述

鉴于公司日常经营活动的需要，并为了充分利用公司关联方的功

能平台及渠道，降低公司的运营成本，2016年度拟与相关关联方万向

进出口有限公司（下称“万向进出口”）、万向美国公司（下称“万

向美国”）浙江万向马瑞利减震器有限公司（下称“万向马瑞利”）、

万向石油储运（舟山）有限公司（下称“万向石油储运”）签署日常

关联交易框架性协议。

2016年2月25日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过

了《2015年度关联交易情况报告及2016年度日常性关联交易预计的议

案》（关联董事鲁冠球、管大源、李平一、潘文标、沈华川回避）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易尚须提

交公司2015年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联人将

放弃在股东大会对该议案的投票权。

（二）2016 年度预计日常关联交易情况

单位：万元

上年实际发生

关联交易

关联人 2016 年度预计金额占同类业务

类别发生金额

比例（%）

万向进出口 45,000 25,695.09 3.00%

销售产

万向美国 20,000 11,506.98 1.35%

品、商品

万向石油储运 8,000 7,598.74 0.89%

采购产品万向马瑞利 30,000 21,504.67 2.75%

（三）2016 年年初至今与上述关联人已发生的日常性关联交易

金额情况

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 26 日公司与上述公司发生的日

常性关联交易金额如下：

单位：万元

关联交易类别关联人 2016 年已发生的交易金额

万向进出口 3,606.19

销售产品、商品万向美国 1,106.14

万向石油储运 0.00

采购产品万向马瑞利 3,470.19

三、关联方介绍和关联关系

1、关联关系及基本情况

法定代注册资与本公司

企业名称主营业务注册地址

表人本（万关系

元）

经营和代理各类商品及技术的进浙江省杭州市萧山

万向进出口倪频 3,000

出口业务区经济技术开发区

与本公司受

国际贸易、介绍和承揽“三来一补”

万向美国倪频 2130.91 美国肯塔基州同一控股股

业务

东—万向集

石油及石油制品的仓储、代办运

万向石油储浙江省舟山市定海团公司控股

韩又鸿 60,000 输，石油信息技术咨询；货物及技

运区

术进出口业务

本公司部分

董事、高级

研发、开发、制造车用减震器；提浙江省杭州市萧山

万向马瑞利李平一 10,000 管理人员出

供相关技术咨询、协助等售后服务区经济技术开发区

任该公司董

事

备注：万向美国的注册资本的货币单位为万美元。

2、2015 年度上述公司主要财务数据如下：

单位：万元(万美元)

项目万向进出口万向美国万向石油储运万向马瑞利

资产总额 26,507.41 243,954.06 124,194.10 26,868.28

净资产 6,824.09 51,905.03 40,086.37 10,573.84

营业收入 66,029.93 306,202.95 7,444.03 24,973.16

净利润 1,413.06 9,067.59 -2,164.92 483.55

备注：（1）除万向马瑞利公司以外，其他公司的财务数据为审计

前数据；（2）万向美国的数据单位为万美元。

3、关联方履约能力分析：上述关联方经营状况和财务状况良好，

能够履行与公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

（1）根据公司 2016 年与关联方万向进出口签订的《出口产品销

售框架性协议》，约定本公司向万向进出口销售本公司所生产的汽车

零部件产品，万向进出口于确认订单并在指定地点交付货物后 60 天

内支付货款。

（2）根据公司 2016 年与万向美国签订《出口产品销售框架性协

议》，约定本公司向万向美国销售本公司所生产的汽车零部件产品，

万向美国公于确认订单并在指定地点交付货物后 60 天内支付货款。

（3）根据公司控股子公司浙江大鼎贸易有限公司（下称“大鼎

贸易”）2016 年与万向石油储运签署的《钢材销售框架性协议》，约

定本公司控股子公司大鼎贸易向万向石油储运销售钢材，万向石油储

运于确认订单并在指定地点交付货物后 30 天内支付货款。

（4）根据公司 2016 年与万向马瑞利签订的《减震器产品采购框

架性协议》，约定双方根据协议关于定价方式以及交易选择权的规定

通过具体合同方式进行经常性经济往来行为，本公司向万向马瑞利采

购生产所需要的减震器产品，合同定价将遵循市场公允价格。

三、定价政策和定价依据

严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏

离市场独立第三方的价格或收费标准。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是为了充分利用关联方的功能平台及渠道，降低公

司的运营成本，同时也有利于保持公司日常经营业务的稳定性、持续

性，有利于公司业务的拓展和稳健经营，有利于股东价值的提升和公

司的经营业绩提高。

五、独立董事意见

公司独立董事骆家駹、李磊、王晶晶对该议案发表了独立意见，

认为关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有

交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的

利益。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十四次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十七日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信