股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016－009
万向钱潮股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于 2016
年 2 月 15 日以书面形式发出，2016 年 2 月 25 日在公司会议室召开，
会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事长周树祥主持。会议召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下
议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2015 年度监
事会工作报告》。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2015 年度报
告及摘要》。
监事会对公司 2015 年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2015 年度财
务决算报告》。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2015 年度利
1
润分配预案》：
2015 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 779,555,943.45
元，公司拟按母公司 2015 年度净利润 592,757,973.85 元,提取盈余
公积 59,275,797.39 元后，2015 年度可分配利润为 533,482,176.46
元，加上以前年度未分配利润 101,005,675.63 元，本年度累计可分
配 利 润 为 634,487,852.09 元 。 为 回 报 股 东 ， 拟 以 现 有 总 股 本
2,294,299,545 为基数，向全体股东每 10 股派发 2.50 元现金（含税）。
五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2015 年度关
联交易执行情况报告及 2016 年度日常性关联交易预计的议案》。
公司 2016 年度日常关联性关联交易预计详见《万向钱潮股份有
限公司 2015 年度关联交易执行情况及 2016 年度日常性关联交易公
告》。
六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向
财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》。
七、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2015
年度内部控制评价报告》。
监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内
部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环
节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产
的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全
到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2015年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及
2
公司内部控制制度的情形发生。
4、监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反
映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇一六年二月二十七日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
