股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016－001
万向钱潮股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2016
年 2 月 15 日以书面形式发出，会议于 2016 年 2 月 25 日在公司会议
室以现场表决方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。
会议由董事长鲁冠球主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真
审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2015 年度董
事会工作报告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2015 年度报
告及摘要》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2015 年度财
务决算报告》。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2015 年度利
润分配预案》：
2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润779,555,943.45
1
元，公司拟按母公司2015年度净利润592,757,973.85 元,提取盈余公
积59,275,797.39 元后，2015年度可分配利润为533,482,176.46元，
加上以前年度未分配利润101,005,675.63 元，本年度累计可分配利
润为634,487,852.09元。为回报股东，拟以现有总股本2,294,299,545
为基数，向全体股东每10股派发2.50元现金（含税）。
五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2015 年度关
联交易情况报告及 2016 年度日常性关联交易预计的议案》 关联董事
鲁冠球、管大源、李平一、潘文标、沈华川回避）。
公司 2016 年度日常关联性关联交易预计详见《万向钱潮股份有
限公司 2015 年度关联交易执行情况及 2016 年度日常性关联交易公
告》。
六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向
财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事鲁冠
球、管大源、李平一、潘文标、沈华川回避）。
具体内容详见《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性
协议〉的关联交易公告》。
七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财
务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事鲁冠球、管大源、李平
一、潘文标、沈华川回避）。
为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安
全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营
资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合
2
伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风
险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至 2015 年 12 月 31 日的经
营资质、业务和风险状况。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2015
年度内部控制评价报告》。
具体详见《万向钱潮股份有限公司 2015 年度内部控制评价报
告》。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2015
年度社会责任报告》。
具体详见《万向钱潮股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘公
司财务及内控审计机构的议案》。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务及内控审计机构，聘期一年；同意向天健会计师事务所（特
殊普通合伙）支付 2015 年度财务及内控审计费用分别为 160 万元、
20 万元。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部
分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。
具体详见《万向钱潮股份有限公司担保公告》。
十二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部
分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》
（关联董事鲁冠球、管大源、李平一、潘文标、沈华川回避）。
3
具体详见《万向钱潮股份有限公司关于为部分下属子公司向万向
财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2016 年度
经营工作计划》。
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2016 年
度财务预算报告》。
十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司
发行超短期融资券的议案》。
具体详见《万向钱潮股份有限公司关于发行超短期融资券的公
告》。
十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请
召开 2015 年度股东大会的议案》。
董事会决定于 2016 年 3 月 28 日（星期一）下午 14:30 在浙江省
杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司
2015 年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票
相结合的方式。具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开 2015 年
度股东大会的通知》。
上述议案一、二、三、四、五、六、十、十二、十五尚须提交公
司股东大会审议并通过。
特此公告。
4
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十七日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
