证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-007
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2016 年度日常关联交易预测公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大
释义：
本公告中，下列词汇具有如下含义：
释义项 指 释义内容
中环投资 指 北京中环投资管理有限公司，公司股东
德国埃贝斯乐 指 德国埃贝斯乐股份有限公司，公司股东
福尔达投资 宁波福尔达投资管理有限公司，公司股东
北京比亚 指 北京比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
无锡星亿 指 无锡市星亿涂装环保设备有限公司，公司参股企业
埃贝斯乐铝材 指 德国埃贝斯乐铝材有限公司
埃贝斯乐行李架 指 德国埃贝斯乐行李架系统有限公司
威卡威汽车技术 指 德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司
威卡威埃贝斯乐北美 指 威卡威埃贝斯乐北美公司
北美威卡威行李架 指 北美威卡威行李架系统有限公司
一、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《中
小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：关联交易》的有关规定，根据2015年度关联交
易的实际情况，现对2016年关联交易情况作如下预计：
1.销售货物及劳务 单位：元
2015 年度 2016 年度预测
关联方类型及关联方名称
金额 金额
一、共同控制方小计 441,772.6 7,360,984.41
其中：德国埃贝斯乐 441,772.6 7,360,984.41
二、受共同控制方控制的其他企 14,436,121.51 21,594,216.72
业小计
威卡威埃贝斯乐北美 14,300,144.25 16,295,040.72
威卡威汽车技术 135,977.26 2,127,336.00
北美威卡威行李架 3,171,840.00
三、合营公司小计 2,648,034.01 4,725,757.82
其中：北京比亚 2,648,034.01 4,725,757.82
合计 17,525,928.12 33,680,958.95
2. 采购货物和劳务 单位：元
2015 年度 2016 年度预测
关联方类型及关联方名称
金额 金额
一、共同控制方小计 1,130,940.11 93,699.92
其中：德国埃贝斯乐 1,130,940.11 93,699.92
二、受共同控制方控制的其他企业
44,333,556.75 76,700,491.64
小计
埃贝斯乐行李架 2,100,908.06 437,933.68
德国埃贝斯乐铝材 36,150,844.00 36,522,270.89
威卡威汽车技术 1,332,333.70 1,465,567.07
北美威卡威行李架 4,593,494.72 38,274,720.00
威卡威埃贝斯乐北美 155,976.27
三、合营公司小计 20,958,907.77 25,772,024.52
北京比亚 20,958,907.77 25,772,024.52
四、其他关系关联方 10,459,174.04 10,421,200.00
其中： 德国威卡威 6,651,653.67 421,200.00
无锡市星亿涂装环保设备有限公司 3,807,520.37 10,000,000.00
合计 76,882,578.67 112,987,416.08
3. 出租情况 单位：元
租赁资
出租方 2015 年度 2016 年预测
产种类
房屋建筑
本公司 3,456,000.00 3,456,000.00
物
4. 承租情况 单位：元
租赁资
出租方 2015 年度 2016 年预测
产种类
中环投资 房产土地 6,531,840.00 6,531,840.00
福尔达投资 房产 1,250,640.00 1,250,640.00
合计 7,782,480.00 7,782,480.00
二、关联人介绍和关联关系
关联方类型及
企业类型 注册地 业务性质 法人代表 注册资本
关联方名称
一、共同控制方
其中：中环投资 有限公司 北京 投资管理及出租工业用李璟瑜 5000万元人民币
房
其中：德国埃贝 股份公司 乌伯塔尔 生产和销售工业产品，吉多.格兰迪 1674.24万欧元
斯乐
尤 （Guido Grandi）
其是铝制品。
二、受共同控制
方控制的其他
企业
威卡威埃贝斯 有限公司 Delaware, USA 铝合金制品 Tim Hom 10美元
乐北美
威卡威汽车技 有限公司 乌伯塔尔 技术研发，订单项 Peter Heubes, 25万欧元
术 目开发管理，销售 MarkusKirchner
汽车零部件。
埃贝斯乐行李 有限公司 乌伯塔尔 生产车用行李架 Reiner Schmidt 100万欧元
架
德国埃贝斯乐 有限公司 乌伯塔尔 研发，生产和销售铝合FrankBusenbeck 400万欧元
er, Norbert-W.
铝材 金挤出型材 Sucke
北美威卡威行 有限公司 美国密歇根州巴特尔汽车零部件生产 Rick Charvile
李架系统有限
公司 克里克市
三、合营公司
北京比亚 有限公司 北京市 汽车零部件生产 李璟瑜 518万欧元
四、其他关系关
联方
福尔达投资 有限公司 宁波 投资管理 龚福根 3000万元人民币
三、关联交易定价政策和定价依据
上述关联交易定价依据市场价格双方协商定价。
四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
目前公司与关联方发生的、实属必要的关联交易，已严格按照《关联交易管理办
法》及相关法规的要求履行了合法、必要的程序，并经第三届二十八次董事会审议通
过，且关联董事和股东回避表决，确保了交易价格的公平合理，有效保障了股东的合
法权益，遵守了客观、公正、公平的交易原则，亦不存在损害公司及其他中小股东利
益的行为。不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
五、独立董事意见
经核查，公司独立董事对上述日常关联交易事项发表事前认可意见和独立意见：
认为上述交易属于公司的日常经营事项，且定价、结算方法公允合理，有效保
障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权，亦不存在任何重大风险。
在董事会审议该交易事项时，关联董事回避了表决，审议程序合法合规，同意本次
关联交易。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
