证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-005
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议通知于 2016 年 2 月 15 日书面送达，会议于 2016 年 2 月 25 日以现场
方式召开。
本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<2015 年度利润分配方案>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核北京威卡威汽车零部件股份有限公
司 2015 年度报告的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易确认的议案》
表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《2016 年度日常关联交易预计的议案》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合
当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制
和防范作用。董事会《2015 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内
部控制的现状。
表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于<2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
经审核，监事会认为：2015 年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。
表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十七日
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