证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-004
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十八次会会议通知于 2016 年 2 月 15 日发出，会议于 2016 年 2 月 25 日在公司
会议室现场召开。
会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，张志瑾委托李璟瑜代为出席
会议并表决。会议由董事长李璟瑜先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于<2015 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
详细内容见《2015 年度报告》
3、审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100 %；反对 0 票；弃权 0 票。
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本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2015 年度利润分配方案>的议案》
表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
依据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2016BJA10023《审计
报告》，截至 2015 年 12 月 31 日，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简
称“公司”）可供股东分配的利润共计人民币 1,055,779,706.53 元（母公司）。
根据《公司章程》规定，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分
配利润的 30%。同时为了实现对广大投资者的合理投资回报，公司拟进行 2015
年利润分配，具体方案如下：
以公司截止 2015 年 12 月 31 日总股本 750,000,000 股为基准，公司拟向全
体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共分配现金股利 22500 万元。公司本
次分配的现金红利占公司 2015 年度实现的可供股东分配利润的 49.62%。
以上分配方案符合《公司章程》中对利润分配的相关要求。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交 2015 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2015 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《2015 年度日常关联交易确认的议案》
本议案涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事李璟瑜、张志瑾、龚
斌回避表决。
表决结果：赞成 4 票，占全体非关联董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒
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体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《2016 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事李璟瑜、张志瑾、龚
斌回避表决。
2016 年关联交易预测具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 4 票，占全体非关联董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2016 年度审计机构。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于<2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
议案》
表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于<宁波福尔达智能科技有限公司和秦皇岛威卡威汽车
零部件有限公司业绩补偿协议执行情况的说明>的议案》
表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票
2015 年度股东大会通知具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日
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