证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-029
福建三钢闽光股份有限公司
关于预计 2016 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽
光）的正常生产经营需要，发挥公司与关联方的协同效应，降低
生产经营成本，公司在 2016 年度将与部分关联方发生日常关联
交易。根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关规定，
现将关联方的基本情况以及公司预计与其在 2016 年度发生的日
常关联交易情况公告如下：
一、预计2016年度日常关联交易情况
公司预计2016年度与有关关联方发生的日常关联交易如下：
1、公司与福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢
集团）及其下属公司的日常关联交易
2016 年度公司与三钢集团及其下属公司关联交易预计情况表
(单位：元)
上年度实际发生交易情况
(未经审计)
关联交易 2016 年度预计
关联人 占同类业
类别 交易金额上限
发生金额 务比例
（%）
向关联人 福建省三钢（集团）有限责任公司 3,000,000.00 575,571.22 0.00
1
采购原、辅 三明市三钢汽车运输有限公司 3,000,000.00 1,815,502.67 0.02
材料
三明市三钢矿山开发有限公司 120,000,000.00 102,596,730.94 0.86
福建三钢冶金建设有限公司 50,000,000.00 39,238,953.63 0.33
三明市钢岩矿业有限公司 100,000,000.00 86,641,051.77 0.73
福建省闽光现代物流有限公司 12,000,000.00 - 0.00
曲沃县闽光焦化有限责任公司 300,000,000.00 206,975,853.53 1.74
福建三安钢铁有限公司 200,000,000.00 71,436,303.81 0.60
明溪县三钢矿业有限责任公司 50,000,000.00 42,913,716.07 0.36
福建省三明钢联有限责任公司 85,000,000.00 74,415,832.17 0.63
福建三钢（集团）三明化工有限责任
公司 25,000,000.00 16,335,636.49 0.14
福建罗源闽光钢铁有限责任公司 200,000,000.00 75,055,238.89 0.63
小计 1,148,000,000.00 718,000,391.19 6.04
向关联人 福建省三钢（集团）有限责任公司 1,800,000,000.00 1,508,475,248.27 100.00
采购燃料
和动力 小计 1,800,000,000.00 1,508,475,248.27 100.00
福建省三钢（集团）有限责任公司 750,000,000.00 656,706,890.03 5.84
三明市三钢汽车运输有限公司 500,000.00 387,401.99 0
三明市三钢建筑工程有限公司 5,000,000.00 754,621.88 0.01
三明市三钢矿山开发有限公司 20,000,000.00 18,563,200.86 0.17
福建三钢冶金建设有限公司 20,000,000.00 13,282,019.23 0.12
向关联人
三明市钢岩矿业有限公司 600,000.00 522,572.64 0
销售产品、
福建三钢（集团）三明化工有限责任
商品 130,000,000.00 108,777,962.20 0.97
公司
福建三安钢铁有限公司 5,000,000.00 - 0
福建省三明钢联有限责任公司 120,000,000.00 70,261,179.45 0.63
明溪县三钢矿业有限责任公司 1,000,000.00 653,607.49 0.01
福建省闽光现代物流有限公司 380,000,000.00 161,936,179.21 1.44
2
福建台明铸管科技股份有限公司 5,000,000.00 - 0
福建罗源闽光钢铁有限责任公司 20,000,000.00 1,224,067.54 0.01
小计 1,457,100,000.00 1,033,069,702.52 9.2
向关联人 福建省三钢（集团）有限责任公司 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00
提供劳务 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00
小计
福建三安钢铁有限公司 38,000,000.00 34,788,794.94 52.28
向关联人
提供商标 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 25,000,000.00 13,516,427.35 20.31
使用权
小计 63,000,000.00 48,305,222.29 72.59
福建省三钢（集团）有限责任公司 500,000,000.00 422,599,486.80 3.55
三明市三钢汽车运输有限公司 50,000,000.00 43,351,326.49 0.36
接受关联
三明市三钢建筑工程有限公司 95,000,000.00 71,739,110.00 0.6
人提供的
福建三钢冶金建设有限公司 90,000,000.00 68,278,846.34 0.57
劳务
福建省闽光现代物流有限公司 100,000.00 33,135.39 0
小计 735,100,000.00 606,001,905.02 5.08
接受关联 26,000,000.00 30,891,399.30 100.00
福建省三钢（集团）有限责任公司
人提供的
26,000,000.00 30,891,399.30 100.00
综合服务 小计
租赁关联
福建省三钢（集团）有限责任公司 95,000,000.00 109,081,522.95 82.6
人的土地、
仓库、设备
小计 95,000,000.00 109,081,522.95 82.6
合计 5,326,700,000.00 4,056,325,391.54
2016 年 1 月，公司与三钢集团及其下属公司已发生的关联
交易金额合计为 301,786,231.55 元。（以上数据未经审计）
2、公司与参股公司的日常关联交易
2016 年度公司与参股公司关联交易预计情况表
3
(单位：元)
上年度实际发生交易情况
(未经审计)
关联交易 2016 年度预计
关联人 占同类
类别 交易金额上限
发生金额 业务比
例（%）
向关联人 中国平煤神马集团焦化销售有限公司 260,000,000.00 163,836,346.89 1.38
采购原辅 丰城新高焦化有限公司 50,000,000.00 40,664,271.10 0.34
材料 小计 310,000,000.00 204,500,617.99 1.72
向关联人 福建省闽光新型材料有限公司 380,000,000.00 200,147,197.34 1.78
销售产品、
380,000,000.00 200,147,197.34 1.78
商品 小计
租赁关联 福建省闽光新型材料有限公司 25,000,000.00 22,381,467.54 16.95
人的设备 小计 25,000,000.00 22,381,467.54 16.95
合计 715,000,000.00 427,029,282.87
2016 年 1 月，公司与参股公司已发生的关联交易金额合计
为 19,255,396.21 元。（以上数据未经审计）
3、公司与厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸
集团）及其下属公司的日常关联交易
2016 年度公司与厦门国贸集团、福建三钢国贸有限公司
及厦门启润实业有限公司关联交易预计情况表
（单位：元）
上年度实际发生交易情况
(未经审计)
2016 年度预计
关联交易类别 关联人 占同类
交易金额上限
发生金额 业务比
例（%）
厦门国贸集团股份有限公司 200,000,000.00 121,558,396.44 1.02
向关联人采购
福建三钢国贸有限公司 2,500,000,000.00 2,421,532,864.58 20.35
原辅材料
小计 2,700,000,000.00 2,543,091,261.02 21.37
向关联人销售 厦门国贸集团股份有限公司 800,000,000.00 422,691,370.72 3.76
产品、商品 小计 800,000,000.00 422,691,370.72 3.76
4
向关联人租赁 厦门启润实业有限公司 2,000,000.00 - -
货场 小计 2,000,000.00 - -
合计 3,502,000,000.00 2,965,782,631.74
2016 年 1 月，公司与厦门国贸集团及其子公司福建三钢国
贸有限公司及厦门启润实业有限公司已发生的关联交易金额合
计为 169,922,334.13 元。（以上数据未经审计）
4、公司与福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金
控股）的下属公司的日常关联交易
2016 年度公司与冶金控股的下属公司关联交易预计情况表
(单位：元)
上年度实际发生交易情况
关联交易 2016 年度预计 (未经审计)
关联人
类别 交易金额上限 占同类业务
发生金额
比例（%）
福建省潘洛铁矿有限责任公司 60,000,000.00 57,402,033.89 0.48
福建省德化鑫阳矿业有限公司 180,000,000.00 173,702,354.02 1.46
向关联人
中国国际钢铁制品有限公司 - 1,709,401.60 0.01
采购原辅
福建省华侨实业集团有限责任公司 30,000,000.00 30,822,500.56 0.26
材料
福建马坑矿业股份有限公司 300,000,000.00 227,385,510.06 1.91
小计 570,000,000.00 491,021,800.13 4.12
福建省潘洛铁矿有限责任公司 1,000,000.00 117,955.93 0
向关联人
福建省德化鑫阳矿业有限公司 1,000,000.00 - 0
销售产品、
福建省华侨实业集团有限责任公司 50,000,000.00 113,541,627.34 1.01
商品
小计 52,000,000.00 113,659,583.27 1.01
向关联人 中国国际钢铁制品有限公司 - 733,931.96 1.10
提供商标
小计 - 733,931.96 1.10
使用权
5
接受关联 福建省南铝铝材工程有限公司 1,000,000.00 422,631.00 -
人提供的
小计 1,000,000.00 422,631.00 -
劳务
福建省稀有稀土（集团）有限公司
向关联人 - 600,000.00 0.45
福州分公司
租赁货场
小计 - 600,000.00 0.45
合计 623,000,000.00 606,437,946.36
2016 年 1 月，公司与冶金控股的下属公司已发生的关联交
易金额合计为 28,469,267.70 元。（以上数据未经审计）
5、公司与独立董事兼职的其他上市公司的日常关联交易
2016 年度公司与独立董事兼职的其他上市公司关联交易预
计情况表
(单位：元)
上年度实际发生交易情况
关联交易 2016 年度预计 (未经审计)
关联人
类别 交易金额上限 占同类业
发生金额
务比例（%）
向关联人 1,000,000.00 30,598.29 0.00
福建榕基软件股份有限公司
采购原辅 濮阳濮耐高温材料(集团)股 10,000,000.00 8,602,958.39 0.07
材料、设 份有限公司
备、计算机 1,000,000.00 323,386.33 0.00
技术服务 湖南中科电气股份有限公司
等 12,000,000.00 8,956,943.01 0.07
小计
合计 12,000,000.00 8,956,943.01
2016 年 1 月，公司与独立董事兼职的其他上市公司已发生
的关联交易金额合计为 673,495.93 元。（以上数据未经审计）
6
二、关联方基本情况
1、三钢集团及其下属公司
三钢集团是本公司的控股股东，同时，公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长职务，董事陈军伟
先生在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事长职务，公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经
理职务，上述三人为关联董事。
最近一年（截止 2015 年 12
与本公司关 法定 注册资本 注册 月 31 日或 2015 年 1-12 月） 与本公司关联交易
企业名称 主营业务
系 代表人 （万元） 地址 财务数据（未经审计） 主要内容
（万元）
原材料采购，土地
经营本企业生产、科研所需的
及设备租赁，水、
原辅材料、机械设备、仪器仪 总资产: 1,135,399.48
福建省三钢（集 热、电、气供应，
母公司 黎立璋 300000 表、零配件及相关技术的进口 福建 净资产: 571,410.77
团）有限责任公 综合服务，运输服
业务，钢铁冶炼，钢材轧制， 三明 主营业务收入: 226,698.93
司 务，煤气、钢材、
普通机械制造，钢坯加工，焦 净利润: 66,121.81
原辅材料、气体、
炭制造，生铁的批发、零售
燃料销售等
货物运输、装卸、
普通货运；乘用车维修、货车 总资产: 6,452.53
三明市三钢汽 汽车维修等劳务，
同一母公司 徐卫东 1275 维修；零售：汽油、柴油。吊 福建 净资产: 5,715.21
车运输有限公 油料、辅助材料采
车、装载机、挖掘机出租；汽 三明 主营业务收入:8,169.76
司 购，钢材及辅助材
车配件的销售。 净利润:377.96
料销售等
7
房屋建筑工程总承包：房屋建 总资产: 25,132.09
三明市三钢建 接受工程承包劳
同一母公司 曾福安 2000 筑工程、土石方工程、建筑装 福建 净资产: 8,537.12
筑工程有限公 务，钢材及辅助材
饰装修工程、钢结构工程、建 三明 主营业务收入:24,165.39
司 料销售等
筑防水工程、防腐保温工程 净利润:348.29
石灰生产加工；矿产品销售； 总资产: 11,105.64
三明市三钢矿
同一母公司 林新旭 6176 建筑及装饰材料、耐火材料的 福建 净资产: 8,132.37 石灰石采购、钢材
山开发有限公
销售；采矿机械、石灰生产机 三明 主营业务收入:11,563.89 及辅助材料销售等
司
械的修理；劳务、技术、服务 净利润:-276.27
冶炼机电设备、起
机械设备产品、备件加工与制 总资产: 21,243.27 重设备安装，炉窑
福建三钢冶金 同一母公司 曾福安 4479 造；压力管道安装；起重机械 福建 净资产: 10,105.33 工程等劳务，原材
建设有限公司 制造；起重机械安装、改造、 三明 主营业务收入:22,623.58 料及备品备件采
维修 净利润:535.96 购，钢材及辅助材
料销售等
同受三钢集
团控制(该
总资产:6,742.04 石灰粉、白云石粉、
公司系三明 石灰生产加工；矿产品、建筑
三明市钢岩矿 林新旭 100 福建 净资产:3,703.59 脱硫石灰粉采购，
市三钢矿山 材料、装饰材料、耐火材料的
业有限公司 三明 主营业务收入:8,772.80 钢材及辅助材料销
开发有限公 销售；劳务、技术服务
净利润:172.03 售，提供劳务等
司之控股子
公司)
总资产:53,869.71
曲沃县闽光焦 焦炭、电力、热电及副产品的
同一母公司 蒋能义 7450 山西 净资产:10,366.72 焦炭采购等
化有限责任公 生产、加工、销售，经销煤炭、
曲沃 主营业务收入:72,583.61
司 焦炭
净利润:8.03
基础化学原料制造；普通货物
总资产:91,272.46
福建三钢（集 道路运输；肥料制造；对外贸 气体、焦炭等原辅
同一母公司 陈旭东 42000 福建 净资产:-28,673.80
团）三明化工有 易；汽车零配件、橡胶制品的 材料采购，钢材销
三明 主营业务收入：69,515.52
限责任公司 批发、零售；招待所住宿服务 售等
净利润: -7,621.86
及正餐服务
8
同受三钢集
团控制(该
矿产品、建筑材料（木材除 总资产:4,755.19
明溪县三钢矿 公司系三明
林新旭 100 外）、耐火材料销售；劳务、 福建 净资产:-19.31 石灰粉、白云石粉
业有限责任公 市三钢矿山
技术、服务；石灰石开采、加 明溪 主营业务收入:4,456.30 采购等
司 开发有限公
工。 净利润:226.93
司之全资子
公司)
同一母公司
（三钢集团
委托本公司 总资产: 471,458.30
生产：生铁、钢坯、钢材、中 生铁、钢坯、钢材
福建三安钢铁 负责管理其 洪荣勇 24229.7598 福建 净资产: 129,982.29
宽带型材、氧气、液氧、氮气、
有限公司 所持有的福 安溪 主营业务收入：504,705.63 销售等
液氮、液氩
建三安钢铁 净利润:-3,251.92
有限公司的
股权）
销售金属材料、建筑材料、矿
产品、机械设备、纺织品、五
金交电、焦炭、橡胶制品、日
总资产:83,105.72 水渣、气体（氩气、
福建省三明钢 用品、文具用品、化工产品、
同一母公司 池守恒 30000 福建 净资产: 47,686.27 氮气、氧气）、钢材、
联有限责任公 汽车零部件；再生物资回收；
三明 主营业务收入:178,201.54 焦炭、轮胎、润滑
司 对制造业的投资；冶金技术的
净利润:5,786.80 油的采购、销售等
研究、推广、服务；仓储、物
流；零售预包装食品、电子产
品
不锈钢、普通金属合金、钢条、
总资产：274,612.99
福建罗源闽光 钢板、金属建筑构件、铁路金
何天仁 110000 福建 净资产: 63,629.64 生铁、钢坯、钢材
钢铁有限责任 同一母公司 属材料、钢丝、铁接板、钢铁
罗源 主营业务收入:211,095.68 销售等
公司 冶炼、轧制及销售；建筑五金
净利润:-33,770.60
批发
9
物流配送、仓储服务、商品交
易咨询服务、金属材料、矿产
总资产：8,880.95
福建省闽光现 三钢集团持 品、化工产品的批发及网上销
汤明 5000 福建 净资产:5,914.09 钢材销售、物流配
代物流有限公 有其 41%的 售；销售建筑材料、机械设备、
三明 主营业务收入:118,034.68 送等
司 股权 纺织品、五金交电、焦炭、橡
净利润:567.18
胶制品、日用品、文具用品、
电子产品；再生物资回收
球墨铸铁管及其异形管件、各
种精密铸造产品、金属结构的
三钢集团持 研发、制造与批发；海水淡化、 总资产: 27,693.88
福建台明铸管 建筑安装工程，运
有其 傅学仁 15000 供水系统、污水处理相关专业 福建 净资产: 13,886.88
科技股份有限 输服务，钢材、原
21.25%的股 设备和材料的设计、研发、制 三明 主营业务收入:10
公司 辅材料、气体等
权 造与批发；煤焦油生产和批发 净利润:-1,040.41
（无仓储）、生产再生物资回
收与批发
2、公司的参股公司
最近一年（截止 2015 年
法定 注册资本 注册 12 月 31 日或 2015 年 1-12 与本公司关联交
企业名称 与本公司关系 主营业务
代表人 （万元） 地址 月）财务数据（未经审计） 易主要内容
（万元）
废钢切头、氧化
金属深加工；耐火材料、废钢处 总资产：25,468.11
福建省闽光新 铁皮等原材料采
本公司持有其 梁柏松 4500 理回收的生产、销售；机械制造； 福建三明 净资产: 11,788.47
型材料有限公 购、钢材委托加
21%股权 电气制造及维修；劳务技术服 主营业务收入:26,812.52
司 工、钢材销售、
务；建材销售 净利润:40.56
设备租赁
10
批发、零售：焦炭、煤炭、煤矸 总资产： 66,789.59
中国平煤神马 石、建材、钢材、铜材、铝材、 净资产:33,383.81
本公司持有其 张天良 22500
集团焦化销售 生铁、电线电缆、化工产品(不 河南平顶山 主 营 业 务 收 入 : 原材料采购
有限公司 13.33%股权 含化学危险品）、焦炭、炭素与 337,973.88
石墨制品（不含化学危险品） 净利润: 2,120.18
总资产：150,736.01
丰城新高焦化 本公司持有其 江西丰城 净资产: 35,334.36 焦炭等原材料采
陈志满 35000 生产和销售焦炭及其附属产品
有限公司 3%股权 主营业务收入:0 购
净利润:0
注：丰城新高焦化有限公司仍处于试生产期间。
3、厦门国贸集团及其下属公司
截止2015年12月31日，厦门国贸集团持有本公司2.74%的股份，且本公司董事高少镛先生在厦门国贸集
团担任副总裁、贸易事业部总经理，高少镛先生为关联董事。福建三钢国贸有限公司（以下简称三钢国贸公
司）为厦门国贸集团的控股子公司，厦门国贸集团持有三钢国贸公司51%的股权，本公司持有三钢国贸公司
49%的股权。厦门国贸集团最终实际持有厦门启润实业有限公司（以下简称厦门启润）100%的股权，本公司
董事高少镛先生在厦门启润担任董事长职务。
最近一期（截止 2015 年 9 月 30 与本公司
法定 注册资本 注册
企业名称 与本公司关系 主营业务 日或 2015 年 1-9 月）财务数据 关联交易
代表人 （万元） 地址
（未经审计）（万元） 主要内容
11
金属及金属矿批发（不含危
持有本公司
险化学品和监控化学品）； 总资产：4,062,603.74
2.74%的股权， 进口矿、
厦门国贸集团 经营各类商品和技术的进出 净资产:772,202.95
其高级管理人 何福龙 166447.0022 厦门市 煤等原燃
股份有限公司 口，房地产开发经营，国际、 营业务收入:4,319,755.04
员兼任本公司 材料采购
国内货运代理、物流服务、 净利润: 44,825.28
董事
仓储服务等
〔注：厦门国贸集团是上海证券交易所的上市公司（证券代码为600755.SH），三钢国贸公司为厦门国贸集团的控股子公司，厦门国贸集团2015年度
的财务数据尚未披露，因此上表中采用2015年第三季度的财务数据。〕
最近一年（截止 2015 年 12 月 与本公司
法定 注册资本 注册
企业名称 与本公司关系 主营业务 31 日或 2015 年 1-12 月）财务 关联交易
代表人 （万元） 地址
数据（未经审计）（万元） 主要内容
总资产：94,512.98 进口煤、
自营和代理各类商品和技术的
福建三钢国贸 本公司持有其 净资产: 21,808.01 进口矿等
李祖伟 10000 进出口，批发零售矿产品、金属 厦门市
有限公司 49%股权 主营业务收入: 384,326.33 原燃材料
材料
净利润: 3,198.11 采购
纺织品、针织品及原料批发；服
装批发；鞋帽批发；经营各类商
厦门国贸集团 品和技术的进出口，但国家限定
总资产：53,167.03 本公司厦
股份有限公司 公司经营或禁止进出口的商品
厦门启润实业有 净资产: 7,401.18 门分公司
最终实际持有 高少镛 2500 及技术除外；其他未列明批发 厦门市
限公司 主营业务收入: 187,119.13 租 赁 仓
厦门启润 100% 业；国际货运代理；其他未列明
净利润: 1,420.25 库、货场
股权 运输代理业务；机械设备仓储服
务；其他仓储业；国内货运代理；
黄金、白银及制品的现货销售。
12
4、冶金控股的下属公司
目前，冶金控股持有三钢集团 94.4906%的股权，持有中国国际钢铁制品有限公司 32%的股权，持有福建
省华侨实业集团有限责任公司 100%的股权，持有福建省稀有稀土(集团)有限公司（以下简称“福建稀土集
团”）85.26%的股权。福建稀土集团持有福建省潘洛铁矿有限责任公司 100%的股权，持有福建马坑矿业股
份有限公司 51%的股权，持有福建省阳山铁矿有限责任公司 66.67%的股权。福建省阳山铁矿有限责任公司持
有福建省德化鑫阳矿业有限公司 40%的股权。福建省稀有稀土(集团)有限公司福州分公司是福建稀土集团的
分公司，不具有独立的企业法人资格。
冶金控股持有福建省南平铝业股份有限公司（其前身为福建省南平铝业有限公司，已于 2015 年 12 月变
更为福建省南平铝业股份有限公司）50.98%的股权。同时，福建省南平铝业股份有限公司持有福建省南铝铝
材工程有限公司 75.23%的股权。
上述公司与本公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制或具有重大影响，故将其列为本公司的关联
方，冶金控股的下属公司与本公司发生的交易均属于关联交易。
公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长职务，公司董事陈军伟先生在冶金控股担任董事长职务，
公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理职务，上述三人为关联董事。
13
最近一年（截止 2015 年
与本公司
与本公司 法定 注册资本 注册 12 月 31 日或 2015 年 1-12
企业名称 主营业务 关联交易
关系 代表人 （万元） 地址 月）财务数据（未经审计）
主要内容
（万元）
总资产：116,860.45
福建省潘洛铁矿有 同受冶金 福建省 净资产：112,382.26 采购原辅
章长阜 10000 铁矿、硫铁矿、钼矿、锌矿的地下开采。
限责任公司 控股控制 漳平市 主营业务收入： 16,095 材料
净利润：-278.94
铁矿采选(矿区范围以国土资源局核定 总资产：47,560.45
福建省德化鑫阳矿 同受冶金 的拐点坐标为准)，铁精矿、球团矿精 福建省 净资产：17,904.3 采购原辅
李志铭 10000
业有限公司 控股控制 加工、销售；伴生矿、共生矿的综合利 德化县 主营业务收入：24,591.34 材料
用。 净利润：-4,578.28
冶金控股 总资产：60,095.36 采购钢材
生产钢坯、线材、钢铁制品；废旧金属
中国国际钢铁制品 持 有 其 吴维汝 1600 万美 福建省 净资产：-13,082.05 （坯）、
回收；码头装卸储运业务；货物、技术
有限公司 32% 的 股 元 福州市 主营业务收入：18,983.66 接受加工
进出口（不含进口分销）业务。
权 净利润：-3,348.67 劳务
对医药业、物流业的投资；塑料制品、 总资产：57,254.82
冶金控股
福建省华侨实业集 玻璃仪器的生产和销售；矿产品、煤炭、 福建省 净资产：20,295.5
持有 100% 陈伟 37842.9 销售钢材
团有限责任公司 建材、机械设备、体育用品及器材的批 福州市 主营业务收入：47,790.14
股权
发和零售等。 净利润：541.43
对稀有金属（钨、钼等）、稀土、能源
福建省稀有稀土（集 总资产：2,117.42
新材料的投资；金属材料、有色金属（不
团）有限公司福州分 同受冶金 福建省 净资产：419.09
龚伟群 --- 含贵金属）、黑色金属及其压延产品、 租赁货场
公司（非独立企业法 控股控制 福州市 其他业务收入：214.42
非金属矿及制品、建筑材料等的批发、
人） 净利润：543.81
零售。
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铝型材、铝棒材、铝管材、铝合金门窗、
幕墙、铝合金制成品、铝模板的生产、 总资产：42,714.52
福建省南铝铝材工 同受冶金 设计、制作和安装；石材的生产、加工 福建省 净资产：8,338.11 接受工程
葛永梅 6482
程有限公司 控股控制 和安装；室内外高级装修工程设计和施 南平市 主营业务收入：61,395.43 劳务等
工；法律法规未规定许可的均可自主选 净利润：1,387.45
择经营项目开展经营。
总资产：365,722.58
采购铁矿
福建马坑矿业股份 同受冶金 铁矿、钨钼矿、石灰石、石膏的开采； 福建省 净资产：100,366.37
严明 70000 等原辅材
有限公司 控股控制 珠宝首饰制造与销售；机械设备租赁。 龙岩市 主营业务收入：43,296.73
料
净利润：789.3
5、独立董事兼职的其他上市公司
最近一期（截止 2015 年 9 月 30 与本公司
法定 注册资本
企业名称 与本公司关系 主营业务 注册地址 日或 2015 年 1-9 月）财务数据 关联交易的
代表人 （万元）
（未经审计）（万元） 主要内容
耐火材料原料和制品，
功能陶瓷材料，高温结
构材料，水泥及建筑材
料，冶金炉料及其它冶
濮阳濮耐高温材 本公司独立董事苏天 总资产：519,947.58
金配套产品，功能材料
料(集团)股份有 森先生自 2013 年 6 89,005.9161 河南省 净资产：261,245.33 采购耐火材
刘百宽 机构，包装材料和配套
限公司 月 17 日起兼任濮耐 濮阳县 营业收入：216,846.09 料等
施工机械设备的开发，
（简称濮耐股份） 股份的独立董事 净利润：12,484.55
设计，生产，销售及技
术转让，设计安装，施
工技术服务及出口业
务
15
本公司独立董事苏天 总资产： 99,079.02
湖南中科电气股 湖南省 采购电磁、机
森先生自 2011 年 11 余新 23,385.375 电磁、电气、机械设备 净资产：85,228.35
份有限公司
月 25 日起兼任中科 的设计、制造及销售 岳阳市 营业收入：12,098.13 械设备等
（简称中科电气）
电气的独立董事 净利润：1,686.02
计算机及网络软件开
本公司独立董事刘微 发服务；计算机硬件技 总资产：170,906.69 采购计算机
福建榕基软件股
芳女士自 2013 年 12 62,220.0000 术服务；电子计算机及 福建省 净资产：137,350.49 及配件、计算
份有限公司 鲁峰
月 16 日起兼任榕基 配件的批发零售；建筑 福州市 营业收入：37,715.70 机硬件技术
（简称榕基软件）
软件的独立董事 智能化工程、安防工程 净利润：2,376.82 服务等
的设计与施工
〔注：濮耐股份、中科电气、榕基软件 2015 年度的财务数据尚未披露，因此上表中采用 2015 年第三季度的财务数据。〕
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三、关联交易的定价政策、定价依据和协议签署情况
1、关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则（2014 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件规
定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交
易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若
无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来
确定具体结算价格（指成本加不超过 10%的利润构成价格）。
2、关联交易协议的签署情况
在公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计
2016 年度公司和独立董事兼职的其他上市公司的日常关联交易
的议案》后，公司将在上述预计的范围内与独立董事兼职的其他
上市公司签订具体的交易合同；除公司与独立董事兼职的其他上
市公司之间的关联交易外，在公司股东大会审议通过上述另外四
类日常关联交易的相关议案后，公司将在上述预计的范围内与关
联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东大会
审批的已签订的关联交易协议的执行情况，将不会超过本次预计
的范围，并将如约继续执行。
四、进行关联交易的目的及对公司的影响
2016 年度公司与关联方进行日常关联交易的目的是为了满
足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促
进公司健康稳定发展。公司与关联方交易时，交易双方将遵循公
17
开、公平、价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包
括交易价格），并签订具体的协议以明确交易双方的权利和义务。
上述日常关联交易事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、
第五届监事会第十八次会议审议通过，除公司与独立董事兼职的
其他上市公司之间的关联交易外，其他各类关联交易还将提交公
司股东大会审议。公司 2016 年度日常关联交易定价公允，履行
了法律、法规及《公司章程》规定的必备程序，不会损害公司、
全体股东尤其是中小股东的利益，也不会对公司的持续经营能力
和独立性产生不良影响。
五、关联交易的审批程序
公司已按上述五个关联交易类别，编制了《关于预计 2016
年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日
常关联交易的议案》、《关于预计 2016 年度公司与参股公司的日
常关联交易的议案》、《关于预计 2016 年度公司与厦门国贸集团
股份有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》、《关于预计
2016 年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的
日常关联交易的议案》、《关于预计 2016 年度公司和独立董事兼
职的其他上市公司的日常关联交易的议案》等五个单项议案提交
公司第五届董事会第二十一次会议审议，并获得非关联董事一致
审议通过，其中：关联董事黎立璋先生、陈军伟先生、曾兴富先
生回避表决了《关于预计 2016 年度公司与福建省三钢(集团)有
限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》和《关于预计
2016 年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的
18
日常关联交易的议案》；关联董事高少镛先生回避表决了《关于
预计 2016 年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及其下属公司
的日常关联交易的议案》；关联董事苏天森先生、刘微芳女士回
避表决了《关于预计 2016 年度公司和独立董事兼职的其他上市
公司的日常关联交易的议案》。上述五个议案也已经公司第五届
监事会第十八次会议审议通过。上述五个议案中，除《关于预计
2016 年度公司和独立董事兼职的其他上市公司的日常关联交易
的议案》外，其余四个议案将提交公司股东大会审议（股东大会
的召开时间另行通知），关联股东在股东大会审议表决该等议案
时应依法回避表决。
六、独立董事发表意见情况
1、在公司召开董事会会议审议上述日常关联交易事项前，
公司向独立董事征求了意见，独立董事发表了事前同意的意见，
具体如下：公司预计在 2016 年度发生的日常关联交易包括五类：
(1)公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公
司的日常关联交易；(2)公司与参股公司的日常关联交易；(3)
公司与股东厦门国贸集团股份有限公司及其控股子公司福建三
钢国贸有限公司、厦门启润实业有限公司的日常关联交易；(4)
公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的日常关联
交易；(5)公司与独立董事兼职的其他上市公司的日常关联交易。
经审查相关材料后，我们认为，公司预计在 2016 年度发生的日
常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常
开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等
19
有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，
由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价
政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易
不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情
况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。鉴于
公司发生的日常关联交易事项较多，我们同意公司将 2016 年度
日常关联交易事项分类汇总后形成议案提交公司董事会审议；在
公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当依法
回避表决。
2、在公司召开董事会会议审议上述日常关联交易事项时，
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体如下：公司预计在
2016 年度发生的日常关联交易包括五类：(1)公司与控股股东福
建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易；(2)
公司与参股公司的日常关联交易；(3)公司与股东厦门国贸集团
股份有限公司及其控股子公司福建三钢国贸有限公司、厦门启润
实业有限公司的日常关联交易；(4)公司与福建省冶金(控股)有
限责任公司的下属公司的日常关联交易；(5)公司与独立董事兼
职的其他上市公司的日常关联交易。经审查相关材料后，我们认
为，公司预计在 2016 年度发生的日常关联交易实属公司生产经
营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，并且该
等关联交易将在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则（2014 年修订）》等有关规定的前提下，遵循公开、
公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或
以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因
20
此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是
无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经
营能力造成不良影响。我们已同意公司将 2016 年度日常关联交
易事项分类汇总后形成议案提交公司董事会审议，并且对公司预
计的 2016 年度日常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关
联董事回避表决的情况下审议通过了上述日常关联交易事项，公
司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。公司预计 2016
年度本公司与独立董事兼职的其他上市公司的日常关联交易发
生金额较小，在公司董事会决策权限范围之内，无需提交公司股
东大会审议。除上述第(5)类“公司与独立董事兼职的其他上市
公司的日常关联交易”外，上述另外四类日常关联交易事项尚需
提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表
决。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事出具的《关于公司 2016 年度日常关联交易
事项的事前同意函》；
4、公司独立董事出具的《关于公司 2016 年度日常关联交易
事项的独立意见》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 26 日
21
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