证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2016-007
上海悦心健康集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2016 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 2 月 26 日在上海
市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以通讯方式召开。
会议由戴圣宝先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，
董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》；
按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司2015年度拟计提
存货、应收款项、在建工程等资产减值准备总金额为21,592,364.18元。本次计提资
产减值准备，将减少公司2015年度合并净利润19,339,977.15元，相应减少公司2015
年末所有者权益19,339,977.15元。此外，2015年度公司因出售产成品存货转回2014
年末已计提的存货跌价准备，将增加2015年度合并净利润8,657,649.69元，相应增
加公司2015年末所有者权益8,657,649.69元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务
所审计的财务数据为准。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符
合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状
况， 同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》详见刊登于 2016 年 2 月 27 日《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司 2016-006 号公告。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年二月二十六日
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