证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2016-005
上海悦心健康集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2016 年 2 月 22 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2016 年 2 月 26 日在上
海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以通讯方式召开。
会议由董事长李慈雄先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事
9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》；
按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司2015年度拟计提
存货、应收款项、在建工程等资产减值准备总金额为21,592,364.18元。本次计提资
产减值准备，将减少公司2015年度合并净利润19,339,977.15元，相应减少公司2015
年末所有者权益19,339,977.15元。此外，2015年度公司因出售产成品存货转回2014
年末已计提的存货跌价准备，将增加2015年度合并净利润8,657,649.69元，相应增
加公司2015年末所有者权益8,657,649.69元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务
所审计的财务数据为准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
独立董事对本次计提的资产减值准备发表了同意的独立意见。
《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》详见刊登于 2016 年 2 月 27 日《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司 2016-006 号公告。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于 2015 年度计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十六日
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