光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-002
光正集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议于 2016 年 2 月 26 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知
于 2016 年 2 月 20 日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应
参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的内容、召集、召
开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况：
1、 审议并通过《光正集团股份有限公司内部控制制度汇编》；
随着公司在能源天然气业务方向的不断发展，公司现有的内部控
制制度已不能完全覆盖天然气板块业务的各个环节。根据中国证监会
关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，为进一步梳理组
织机构，规范运营管理，公司特聘请专业机构修订并完善公司内控制
度，形成《公司内部控制制度汇编》（2015 修订版）并已进入实施
环节。公司将根据内部控制建设工作更新内控手册，并随着公司经营
管理行为的变化以及管理能力的提升，持续对相关内控制度及内控手
册进行优化、补充。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
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特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
2016 年 2 月 26 日
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