独立董事关于公司第八届董事会
第五次会议相关内容的独立意见
山东山大华特科技股份有限公司独立董事意见
山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会第五次会议审议
通过了“关于子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理
财产品的议案”，同意该公司以不超过 1.5 亿元的自有资金购买银行
理财产品。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以
及《公司章程》的规定，作为独立董事，我们对此发表如下独立意见：
一、在符合国家法律法规、保障资金安全的前提下，子公司合理
安排、利用自有资金投资银行理财产品有利于提高资金的使用效率，
取得一定的投资收益，符合公司利益及全体股东的利益。
二、山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品的决
策程序符合《公司章程》的规定，不存在违规行为。
独立董事：陈华、杜宁、邓岩
2016 年 2 月 25 日
关于 2015 年度公司内部控制评价报告的独立意见
根据相关法律法规的要求，我们认真审阅了 2015 年度公司内部
控制评价报告，并就报告发表独立意见如下：
报告期内，公司进一步完善了内部控制制度体系并能得到有效的
执行。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，重点
活动的执行及监督充分有效，达到了内部控制的目标。公司的内控体
系符合相关法律、法规和监管部门的要求。内部控制评价报告符合公
司内部控制的实际情况，评价结论客观真实。
独立董事： 陈华 杜宁 邓岩
2016 年 2 月 25 日
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的规定，我们对山东山大
华特科技股份有限公司（简称“公司”）的控股股东及其他关联方占
用公司资金的情况、公司对外担保情况进行了核查，现发表独立意见
如下：
一、2015年度，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资
金的情况，也没有前期发生延续至本期的情况。
二、2015 年公司实际对外担保总额为 781.23 万元，全部为向子
公司提供的流动资金贷款和项目履约保函担保，担保总额占公司净资
产的 0.71%。担保履行了《公司章程》规定的审批程序，不存在损害
公司和股东利益的情形。
独立董事： 陈华 杜宁 邓岩
2016 年 2 月 25 日
关于公司利润分配预案的独立意见
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《公司 2015 年度利润
分配预案及资本公积金转增股本预案》。根据证监会及深交所有关规
定，我们就该预案发表如下独立意见：
董事会做出的“以 2015 年 12 月 31 日的总股本 180,254,989 股为
基数，向公司全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
不以资本公积金转增股本。”的分配预案，充分考虑了公司的资金状
况、资产负债结构、业务发展需要等实际情况，有利于公司的持续发
展，符合全体股东的利益。我们同意该分配预案。
独立董事： 陈华 杜宁 邓岩
2016 年 2 月 25 日
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