证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-004
北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议通知于 2016 年 2 月 18 日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。
本次会议于 2016 年 2 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开，应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事
规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表
决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于增加经营范围的议案》；
为进一步提升公司自有办公用房利用率，公司拟在原有经营范围基础上增加
经营项目，增加经营项目内容为“出租办公用房”（具体内容以工商行政部门批
准后的登记内容为准）。
公司拟授权董事会办理有关的工商登记变更事宜，经营范围的具体内容以工
商行政部门批准后的登记内容为准。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》；
鉴于公司计划增加经营范围，《公司章程》相关条款也需做出修订，具体修
订内容如下：
原条款：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
许可经营项目：因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药
品、医疗器械和BBS以外的内容)（电信与信息服务许可证有效期至2017年3月7
1
日）；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许
可证有效期至2015年7月3日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固
定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务许可证有效期至2017年6
月15日）。
一般经营项目：计算机软件硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技
术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售自行开发后产品、电子产品、通
讯设备；租赁计算机软硬件；企业策划；信息咨询（中介除外）；货物进出口,
技术进出口，代理进出口。
修订为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和
BBS以外的内容)（电信与信息服务许可证有效期至2017年3月7日）；利用信息网
络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行） 网络文化经营许可证有效期至2015
年7月3日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务
和互联网信息服务）（增值电信业务许可证有效期至2017年6月15日）。计算机软
件硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术培训；销售自行开发后产品、电子产品、通讯设备；租赁计算机软硬件；企
业策划；信息咨询（中介除外）；货物进出口,技术进出口，代理进出口；出租办
公用房。（具体内容以工商行政部门批准后的登记内容为准）。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；
公司董事会提议于 2016 年 3 月 14 日以现场表决和网络投票相结合的方式召
开 2016 年第一次临时股东大会。具体会议内容请见公司在巨潮资讯网上发布的
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 25 日
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