证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-005
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十次会议通知于 2016 年 2 月 4 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监
事，会议于 2016 年 2 月 24 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，
做出如下决议：
一、审议并通过了关于《公司 2015 年度监事会报告》的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2015 年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上相关内容。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、审议并通过了关于《公司 2015 年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2015 年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2015 年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议并通过了关于《公司 2015 年度利润分配预案》的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润
120,507,729.98 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取法定
盈余公积金 10,147,654.08 元；加上以前年度未分配利润 648,529,813.09 元，本
年度实际可供投资者分配的利润为 758,889,888.99 元。
公司 2015 年度利润分配方案为：以公司总股本 717,327,642.00 股为基数，
每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发 14,346,552.84 元。剩余未分配
利润暂不分配，结转入下一年度，不以资本公积转增股本。
公司 2015 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-
上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议并通过了关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2015 年度的营业收入为 238,053.74 万元，较上年同期增长了 5.08%；
营业成本为 213,608.56 万元，较上年同期增长了 3.63%。每股收益 0.17 元，
每股净资产 7.2883 元。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议并通过了关于《公司 2016 年度财务预算报告》的议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2016 年工作目标及战略措施既定目标，全年财务预算如下：
1、预计实现主营业务收入同比增长 20%。
2、预计实现净利润：较去年有所增长。
2016 年公司将进一步加强内部管理，深入实施项目建设推动，持续推进创
新引领、加强软实力建设，深入实施安全生产、绿色发展。
3、2016 年公司预计科技研发费用投入约占主营业务收入的 3%以上。
上述财务预算不代表公司对 2016 年的盈利预测，存在较大不确定性，请投
资者特别注意。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、审议并通过了关于《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、审议并通过了关于《公司 2015 年度募集资金使用情况专项报告》的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
八、审议并通过了关于《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效
的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《公司续聘 2016 年度审计机构的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，其工作及
专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，监事会同意继续聘请众
华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
监事会
2016 年 2 月 24 日
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