证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-004
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十一次会议通知于 2016 年 2 月 4 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体
董事，会议于 2016 年 2 月 24 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本
次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项
表决，作出如下决议：
一、审议并通过了关于《公司 2015 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了关于《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2015 年度董事会工作报告》详见公司《公司 2015 年年度报告》相
关部分。
公司独立董事向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2015 年年度股东大会上述职。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议并通过了关于《公司 2015 年年度报告及摘要》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并
根据自身实际情况，完成了 2015 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高
级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2015 年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、审议并通过了关于《公司 2015 年度利润分配预案》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润
120,507,729.98 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取法定
盈余公积金 10,147,654.08 元；加上以前年度未分配利润 648,529,813.09 元，
本年度实际可供投资者分配的利润为 758,889,888.99 元。
公司 2015 年度利润分配方案为：以公司总股本 717,327,642.00 股为基数，
每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发 14,346,552.84 元。剩余未分配
利润暂不分配，结转入下一年度，不以资本公积转增股本。
公司 2015 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-
上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议并通过了关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2015 年度的营业收入为 238,053.74 万元，较上年同期增长了 5.08%；
营业成本为 213,608.56 万元，较上年同期增长了 3.63%。每股收益 0.17 元，每
股净资产 7.2883 元。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、审议并通过了关于《公司 2016 年度财务预算报告》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2016 年工作目标及战略措施既定目标，全年财务预算如下：
1、预计实现主营业务收入同比增长 20%。
2、预计实现净利润：较去年有所增长。
2016 年公司将进一步加强内部管理，深入实施项目建设推动，持续推进创
新引领、加强软实力建设，深入实施安全生产、绿色发展。
3、2016 年公司预计科技研发费用投入约占主营业务收入的 3%以上。
上述财务预算不代表公司对 2016 年的盈利预测，存在较大不确定性，请投
资者特别注意。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、审议并通过了关于《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
八、审议并通过了关于《公司 2015 年度募集资金使用情况专项报告》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
九、审议并通过了关于《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《公司关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，其工作及
专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请众
华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《公司关于向银行申请不超过人民币 30 亿元授信额度
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十二、审议并通过《公司关于<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一的议案及《公司 2015
年度监事会工作报告》的议案，需提请 2015 年年度股东大会审议。
关于召开 2015 年年度股东大会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
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2016 年 2 月 24 日
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