第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-019
三变科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2016年02月20日以电子邮
件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年02月25日以通讯方式
召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长卢旭日主持。本次会议的召开符
合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定
的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止 2015 年 12 月 31 日的资产状况和财务状
况，公司及下属子公司于 2015 年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。
在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性
进行了充分的分析和评估，拟计提 2015 年度各项资产减值准备 2068.45 万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备，符合谨
慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。且本次公司计提资产减值准备，能够更加公
允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计
信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
公司董事会审计委员会对公司 2015 年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，
认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计
提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2015 年 12 月 31 日公司
财务状况、资产价值及经营成果。
相关内容详见公司2016年02月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%； 0 票反对， 0 票弃权。
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第五届董事会第十三次会议决议公告
二、备查文件
1、三变科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
2、三变科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于 2015 年度计提资产减值准备的独立意见
4、董事会审计委员会关于计提资产减值的合理性说明
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2016 年 02 月 26 日
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