山东金城医药化工股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
倪浩嫣
本人作为山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2015年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、
《山东金城医药股份有限公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，依法忠实、
勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的
相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。现将
本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2015年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1.出席董事会情况
报告期内，公司召开12次董事会，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有
委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出
席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事
项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2.出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2014年年度股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与另外两名独立董事一起对于公司相关事项发表了独立意见，
对董事会决策的科学性、客观性及公司良性发展起到了积极的作用。报告期内，本
人发表独立意见如下：
1、2015年4月1日，第三届董事会第十次会议，发表《独立董事关于公司第三届
董事会第十次会议相关事项的独立意见》，对公司2014年度利润分配预案、募集资
金存放与使用情况等内容发表了独立意见。
2、2015年5月14日，第三届董事会第十二次会议，发表《关于公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》及《关于公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》。
3、2015年5月19日，第三届董事会第十三次会议，发表《关于向激励对象授予
预留限制性股票相关事项的独立意见》，同意董事会向19名股权激励对象授予预留
的限制性股票。
4、2015年5月30日，第三届董事会第十四次会议，发表《关于使用剩余超募资
金永久补充流动资金的独立意见》。
5、2015年6月4日，第三届董事会第十五次会议，发表《关于限制性股票激励计
划首次授予的限制性股票第一次解锁期可解锁的独立意见》。
6、2015年7月25日，第三届董事会第十六次会议，发表《关于限制性股票激励
计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第一次解锁期可解锁的独立意见》。
7、2015年8月20日，第三届董事会第十八次会议，发表《关于2015年半年度相
关事项的独立意见》，对控股股东、关联方资金占用，对外担保，关联交易等事项
发表独立意见。
8、2015年11月12日，第三届董事会第二十次会议，发表《关于公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》以及《关于第三届董事会第二
十次会议相关事项的独立意见》，对公司拟发行股份购买北京锦圣投资中心（有限
合伙）和达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）持有的北京朗依制药有限公
司100%股权并募集配套资金等事项发表了同意的独立意见。
三、 任职董事会各委员会工作情况
1、本人作为公司第三届董事会薪酬和考核委员会委员，2015年积极履行职责，
对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬方案，对相关考核和
评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科
学性。同时，本人对公司股权激励计划的执行情况，以及预留股份的授予情况提出了
个人的意见和建议。
2、本人作为第三届董事会审计委员会委员，自任职以来按照有关规章制度的规
定，在主任委员的领导下，积极督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进
行审计，对完善公司内控制度提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和
内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮
件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1. 本人持续关注公司的信息披露工作，严督促公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地做好信息披露工
作。
2.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要
求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此
基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策
的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训学习情况
本人自担任公司独立董事以来，加强自身学习，提高履职能力，认真学习相关
法律法规及其它相关文件，对新修订的相关规则认真研读学习。2015年参加深圳证
券交易组织的独立董事后续培训，加深对相关法律规则的认识和理解，不断提高自
己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对
公司和投资者利益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2015年度本人未有提议召开董事会情况发生；
2、2015年度本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、2015年度本人未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
以上是本人在2015年度的履职情况，感谢公司董事会及相关人员一直以来在
本人工作中给予积极有效的配合和支持。特此报告，谢谢！
山东金城医药化工股份有限公司
独立董事：倪浩嫣
2016年2月24日
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