证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临 2016-011
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会六届十二次会议决议公告之更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 2 月
25 发布了《北京天坛生物制品股份有限公司董事会六届十二次会议决议
公告》（临 2016-004），根据相关规定，修订《公司章程》和修订《董事
会议事规则》应作为单独的议案进行披露，故对原决议公告中的第三项
议项“审议通过《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》”作
出如下修订：
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》作出
如下修订：将第一百零七条“董事会有权根据公司实际需要下设审计、
业绩考核与薪酬委员会、战略与投资委员会、科技创新委员会等专业委
员会。”修订为：“董事会有权根据公司实际需要下设审计委员会、业绩
考核与薪酬委员会、战略与投资委员会、提名委员会等专业委员会。”同
意将本议案提交 2016 年度第一次临时股东大会审议。同意 9 票；反对 0
票；弃权 0 票。
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意对《董事会议
事规则》作出如下修订：新增第十八条：“董事会下设提名委员会，负责：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和
构成向董事会提出建议；（二）研究董事及经理人员的选择标准和程序，
并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事及经理人员的人选；（四）
对董事及经理人员人选进行审查并提出建议；（五）对须提请董事会聘任
的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（六）董事会授权的其他事
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宜。”同意将本议案提交 2016 年度第一次临时股东大会审议。同意 9 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2016 年 2 月 24 日
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