证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2016-003
天津赛象科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“本公司”) 于 2016 年 2 月 14 日以书
面方式发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2016 年 2 月 25 日
上午 10:00 在天津赛象公司会议室召开。公司董事长张建浩先生因个人原因缺席本
次会议，本次会议由公司董事兼总经理史航先生主持，会议应出席董事五名，实
际出席董事四名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《选举公司
独立董事张梅女士为公司董事会各专业委会成员的议案》。
选举独立董事张梅女士为公司董事会各专业委会成员。
1、审计委员会成员：
主任委员：独立董事张梅女士
委员：独立董事郭卫锋先生、董事韩子森先生
2、提名委员会成员：
主任委员：独立董事郭卫锋先生
委员：独立董事张梅女士、董事史航先生
3、薪酬与考核委员会成员：
主任委员：独立董事张梅女士
委员：独立董事郭卫锋先生、董事韩子森先生
张梅女士的任期为：自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
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二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于修
订〈重大事项处置权限管理制度〉的议案》。
《重大事项处置权限管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效。2011年4
月26日第四届董事会第八次会议审议并通过的《重大事项处置权限管理制度》废
止。
三、会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权决结果审议并通过了《关于计提
公司2015年资产减值准备的议案》。
公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生
减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次
计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、商誉、长期应收款、发
放贷款及垫款、存货，合计计提减值准备金额为 95,321,737.37 元，本次计提资产
减值准备将减少公司 2015 年度净利润 75,314,671.68 元，合并报表归属于母公司所
有者权益减少 67,728,381.74 元。公司在三季报公告的业绩预计中已经涵盖了对于
减值计提的预计，预期公司的年度业绩与之前公告的业绩预计一致。
《关于计提公司 2015 年资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于
换届选举董事会的议案》。
公司第五届董事会成员到期换届，并向股东大会提交选举第六届董事会成员。
经公司提名委员会提名，选举史航先生、张晓辰先生、韩子森先生为公司第六届
董事会董事候选人，提名郭卫锋先生、张梅女士为公司第六届董事会的独立董事
候选人。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超
过公司董事总数的二分之一。
郭卫锋先生、张梅女士担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交
易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
五、会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于
召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
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公司拟于 2016 年 3 月 14 日上午 9：00 在天津市华苑新技术产业园区（环外）
海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司 2016 年第一次临时
股东大会的议案。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公告。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 26 日
附件：第六届董事会董事候选人简历、独立董事候选人简历
董事候选人简历：
史航先生：1968年生人，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。历任天
津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理，天津赛象科技股份有限公
司副总经理、天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象工业自动化技术有
限公司法定代表人，天津赛象机电工程有限公司法定代表人，广州市井源机电设备
有限公司董事长，本公司董事、总经理。现持有本公司股份843,750股；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际
控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
张晓辰先生：1988 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读，助理
工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理。现担任天津逸云动力网络科
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技有限公司执行董事，天津甬金通达投资有限公司执行董事兼总经理。其本人未
持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒；张晓辰先生与公司实际控制人张建浩先生系父子关系。
韩子森先生：1963年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级
工程师。历任天津市大成五金厂技术干部，天津市橡胶制品一厂助理工程师，天津
海豚橡胶集团有限公司技改部副部长、工程师，天津市万向橡塑机械有限公司董事，
天津赛象科技股份有限公司总经理助理、技术中心主任、副总经理。现任广州市井
源机电设备有限公司董事，本公司董事、常务副总经理。现持有本公司股份759,375
股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与本公司控
股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
独立董事候选人简历：
郭卫锋，男，1979年生人，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员。南开大
学法学硕士，企业管理博士在读。2001年取得律师资格并执业，历任天津金诺律师
事务所律师、合伙人、证券业务总监等，高级职称。现任天津金诺（北京）律师事
务所主任，本公司独立董事，并担任天汽模独立董事，兼任职务包括：天津民建财
经委员会秘书长、中国股权和创业投资专委会理事、天津创业投资协会理事、天津
股权投资基金协会理事等。
其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系。
张梅，女，1970年生人，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业管理学
博士学历、学位，具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师
执业资格。历任天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所
长，正高级会计师职称。本公司独立董事。
其未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系。
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