大同煤业股份有限公司第五届董事会
第十五次会议独立董事事前认可声明
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定, 作为大同煤业
股份有限公司独立董事，我们在对公司第五届董事会第十五次会议将
审议的相关议案进行了认真审阅并尽职调查后，发表事前认可声明如
下：
一、对于《关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿相关
资产的议案》、《关于签署、修订涉及转让燕子山矿相关协议的议案》
发表事前认可声明如下：
1、上述关联交易遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东
的利益，不存在损害中小股东利益的情形；2、执行本次收购资产评估
业务的评估机构北京京都中新资产评估有限公司具有从事证券、期货
业务资格，执行本次收购采矿权评估业务的评估机构山西大地评估规
划勘测有限公司具有探矿权采矿权评估资质，委派的经办评估师任职
资格合格，具备资产评估专业能力；上述评估机构及其委派的经办评
估师与本次交易所涉及相关当事各方除业务关系外，无其他关联关系，
亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
二、对于《关于向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让国贸公
司 100%股权的议案》发表事前认可声明如下：
1、本次关联交易充分发挥同煤集团贸易规模化优势，有利于做实
做强国贸公司的贸易业务；2、公司将国际贸易公司出售给外经贸公司，
有利于公司规范运作，集中精力搞好煤炭核心业务；同时，能有效解
决与同煤集团在贸易业务方面的同业竞争问题；3、公司与外经贸公司
签订的《股权转让协议》，定价原则公平合理，符合公司及全体股东
的整体利益。
三、对于《关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司签署<金融
服务协议>的议案》发表事前认可声明如下：
1、签署《金融服务协议》适应公司业务发展需求，交易属于公司
日常业务中按一般商务条款而进行的交易，符合公司法及公司章程的
规定；2、《金融服务协议》定价公允，符合本公司及全体股东的整体
利益；同时，公司制定有关于在大同煤矿集团财务有限责任公司存款
风险处置预案，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款
的风险，保障资金的独立性、安全性、流动性、盈利性。
基于以上判断，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十
五次会议审议。
独立董事：周培玉、张文山、刘混举、李端生、孙水泉
二〇一六年二月二十五日
大同煤业股份有限公司第五届董事会
第十五次会议独立董事意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定, 作为大同煤业
股份有限公司独立董事，我们在对公司第五届董事会第十五次会议将
审议的相关议案进行了认真审阅并尽职调查后，发表独立意见如下：
一、对于《关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿相关
资产的议案》、《关于签署、修订涉及转让燕子山矿相关协议的议案》
发表独立意见如下：
1、上述关联交易遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东
的利益，不存在损害中小股东利益的情形；2、执行本次收购资产评估
业务的评估机构北京京都中新资产评估有限公司具有从事证券、期货
业务资格，执行本次收购采矿权评估业务的评估机构山西大地评估规
划勘测有限公司具有探矿权采矿权评估资质，委派的经办评估师任职
资格合格，具备资产评估专业能力；上述评估机构及其委派的经办评
估师与本次交易所涉及相关当事各方除业务关系外，无其他关联关系，
亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性；3、公司董事会审议
相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本
公司章程的规定。
二、对于《关于向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让国贸公
司 100%股权的议案》发表独立意见如下：
1、本次关联交易充分发挥同煤集团贸易规模化优势，有利于做实
做强国贸公司的贸易业务；2、公司将国际贸易公司出售给外经贸公司，
有利于公司规范运作，集中精力搞好煤炭核心业务；同时，能有效解
决与同煤集团在贸易业务方面的同业竞争问题；3、公司与外经贸公司
签订的《股权转让协议》，定价原则公平合理，符合公司及全体股东
的整体利益；4、公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，
表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。
三、对于《关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司签署<金融
服务协议>的议案》发表独立意见如下：
1、签署《金融服务协议》适应公司业务发展需求，交易属于公司
日常业务中按一般商务条款而进行的交易，符合公司法及公司章程的
规定；2、《金融服务协议》定价公允，符合本公司及全体股东的整体
利益；同时，公司制定有关于在大同煤矿集团财务有限责任公司存款
风险处置预案，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款
的风险，保障资金的独立性、安全性、流动性、盈利性；3、公司董事
会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法
规和本公司章程的规定。
独立董事：周培玉、张文山、刘混举、李端生、孙水泉
二〇一六年二月二十五日
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