朗源股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为朗源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
独立董事，审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和
《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在
2015 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，定期查阅公司财务报表及
经营数据，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和
股东尤其是中小股东的利益。
现将 2015 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席公司会议情况
2015 年度，公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。本人
亲自出席了所有董事会会议并列席公司股东大会，积极参与各项议案
的讨论，履行了独立董事的义务，积极参与董事会的研讨和决策。本
人认为 2015 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因
此，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均
未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有
反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《朗源股份有限公司独立董事工作制度》及
相关法律法规的规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独
立意见，并出具了书面意见。
1、2015年3月19日召开的第二届董事会第十六次会议，本人就会
议审议的非公开发行股票相关事项发表了独立意见。
2、2015年4月21日召开的第二届董事会第十七次会议，本人就会
议审议的2014年年度报告相关事项发表了独立意见。
3、2015年7月13日召开的第二届董事会第十八次会议，本人就会
议审议的非公开发行股票预案修订的相关事项发表了独立意见。
4、2015年8月24日召开的第二届董事会第十九次会议，本人就会
议审议2015年半年度报告的相关事项发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为董事会审计委员会主任
委员、薪酬与考核委员会委员，按照《朗源股份有限公司董事会专门
委员会工作制度》的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。在2015
年主要履行以下职责：
1、作为审计委员会主任委员，主动了解、掌握定期报告工作安
排及审计工作进展情况，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相
关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通；在注册会计师
进场后积极关注审计进程，就审计过程中发现的问题进行有效沟通；
并就公司2014年年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年度报告、
2015年三季度报告等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，
保证公司重大财务信息的披露完整、真实。审计结束后认真阅读了年
审注册会计师出具的公司年度审计报告，并同意提交董事会审阅。勤
勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
公司审计委员会还对公司审计部门的日常工作进行检查、考核、
评估与指导，督促公司内部审计体制的建设与完善。
2、按照委员会工作制度的相关制度要求，参与了薪酬与考核委
员会的日常工作，按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情
况进行评估、审核，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会
委员的责任和义务。
四、对公司进行现场检查的情况
2015年度，本人到公司进行了多次现场调查，深入了解公司的经
营情况、管理情况、内部控制及财务情况，重点关注公司关联交易、
内控建设、募集资金专户管理及募集资金节余永久补流情况等，并对
董事会决议执行情况进行了检查；日常与公司董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
关注行业发展状况，积极提出合理化建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对公司披露信息进行有效
监督和核查，切实维护全体股东特别是中小投资者的切身利益。本年
度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信
息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信
息披露工作。
（二）有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，
认真查阅相关文件资料、向董事会秘书及相关工作人员人员询问，利
用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤
勉地服务于股东。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直重视对法律法规及证监会、
交易所颁布和更新的规章制度的学习，认真研究深圳证券交易所及山
东证监局下发的相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤
其涉及到规范法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规的
认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保
护能力，并形成自觉维护投资者权益的意识。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
以上为本人作为独立董事在2015年度履行职责情况的汇报。自
2016年开始至第二届董事会换届完毕，本人继续本着诚信与勤勉的精
神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，
发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不
受损害。同时，对公司董事会、管理层和其他相关人员在我履行职责
的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢!
特此公告。
（以下无正文，为《朗源股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
的签字页）
独立董事：
刘嘉厚
朗源股份有限公司
2016 年 2 月 26 日
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