证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2016-012
安徽铜峰电子股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
2、本次监事会会议于 2016 年 2 月 14 日以书面方式向公司全体监事发出会议通
知和会议文件。
3、本次监事会会议于 2016 年 2 月 24 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园
公司办公楼会议室以现场方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过 2015 年度总经理业务报告；
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过公司 2015 年度报告正文及摘要；
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审议了公司 2015 年年度报告及摘要，一致认为：
（1）公司 2015 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
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（2）公司 2015 年年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2015
年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
3、审议通过公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年财务预算的报告；
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过审议关于计提资产减值情况的议案；
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2015 年度公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计计提了
3,791.79 万元。其中，坏账准备计提 1197.78 万元；存货跌价准备计提 2,479.08
万元；固定资产减值准备 114.93 万元。本期减少资产减值准备共计 1,512.29 万元，
其中，坏账准备核销 38.41 万元，处置子公司减少 178.32 万元；存货跌价准备转回
或转销 1,008.84 万元，处置子公司减少 19.09 万元；固定资产减值准备因资产处置
减少 267.64 万元。
5、审议通过公司 2015 年利润分配预案；
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母公司
所有者的净利润 14,008,123.89 元，未分配利润-39,980,215.90 元；母公司实现的
净利润 45,030,020.37 元，加上年初母公司的未分配利润-46,632,523.91 元，截止
2015 年末母公司可供股东分配的利润为-1,602,503.54 元。
鉴于 2015 年度母公司可供股东分配利润为负，2015 年度利润分配预案为：不
分配、也不进行公积金转增股本。监事会认为：公司董事会提出的 2015 年度利润
分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预
案提交公司董事会及股东大会审议。
6、审议通过 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过 2015 年内部控制自我评价报告；
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本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬结算的议案；
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过 2016 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议关于公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计
的议案；
审议该议案时，关联监事阮德斌、朱媛回避表决，2名关联监事回避表决后，非
关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，本议案提交公司股东
大会审议。
11、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司使用不超过 2.9 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起计算不超过 12 个月。监事会认为：以部分闲置募集资金暂时
用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使
用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相
改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂
时用于补充流动资金。
12、审议通过公司 2015 年度监事会工作报告；
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会的独立意见
（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会 2015 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学
合理，程序规范合法，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司
章程或损害公司利益的行为。
(2)监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为华普
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的财务报告出具的标准无保留
意见审计报告是客观公正的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
(3)内部控制自我评价报告
监事会对董事会关于公司 2015 年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司
建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
(4)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会对公司 2015 年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为公司
按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用
情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。报告期内，公司根
据需要将部分闲置资金用于补充流动资金，募集资金补充流动资金的使用程序符合
有关法律法规的规定，可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，
有利于公司的长期发展。
公司编制的 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募
集资金的存放与使用情况。
(5)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购资产事项履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
(6)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、
有益的原则，未发现损害上市公司利益的行为。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2016 年 2 月 26 日
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