证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-010
北京神州泰岳软件股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司2016年第二次临时股东大会采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2016年2月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月24日15:00至2016年2月25日
15:00的任意时间；现场会议于2016年2月25日下午14:30在公司会议室召开。本次
股东大会由公司董事会召集，董事长王宁先生主持，公司部分董事、监事、高级
管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程
序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共20名，所持（代理）股份380,426,027
股，占公司有表决权总股份的19.0655%。其中：参加现场会议的股东及股东代表
7人，所持（代理）股份为380,237,594股，占公司有表决权总股份的19.0560%；
通过网络投票的股东13人，代表股份188,433股，占公司有表决权总股份的
1
0.0094%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）17人，代表公
司有表决权股份数12,190,403股，占公司有表决权总股份的0.6109%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以
下决议：
（一）审议通过《关于公司发行超短期融资债券的议案》
表决情况：同意票380,273,294股，占出席会议有表决权股份总数的99.9599%；
反对票152,733股，占出席会议有表决权股份总数的0.0401%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意票12,037,670股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的98.7471%；反对票152,733股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的1.2529%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派律师王昆、顾鼎鼎出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会
现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京神州泰岳软件股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2016
2
年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2016年2月26日
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