证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：临 2016-022
云南景谷林业股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 3 月 9 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600265 ST 景谷 2016/3/3
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：广东宏巨投资集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 2 月 23 日公告了股东大会召开通知，持有 27.51%股份的
股东广东宏巨投资集团有限公司，在 2016 年 2 月 24 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1、审议晏国斌先生辞去公司董事职务2、选举盛军先生为云南景谷林业股份
有限公司第五届董事会董事。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 2 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 3 月 9 日 9点0 分
召开地点：本公司三楼会议室（景谷县林纸路 201 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 9 日
至 2016 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于尚四清先生辞去公司董事职务》的议案 √
2 审议《关于钟静平先生辞去公司董事职务》的议案 √
3 审议《关于付强先生辞去公司董事职务》的议案 √
4 审议《关于刘晓东先生辞去公司董事职务》的议案 √
5 审议《关于杨晓茗先生辞去公司董事职务》的议案 √
6 审议《关于凌鹤先生辞去公司独立董事职务》的议案 √
7 审议《关于罗坷先生辞去公司独立董事职务》的议案 √
8 审议《关于张小川先生辞去公司独立董事职务》的议案 √
9 审议《关于吴宁先生辞去公司监事职务》的议案 √
10 审议《关于田真女士辞去公司监事职务》的议案 √
11 审议《关于选举蓝来富先生为云南景谷林业股份有限公 √
司第五届董事会董事》的议案
12 审议《关于选举季苏亚女士为云南景谷林业股份有限公 √
司第五届董事会董事》的议案
13 审议《关于选举张正成先生为云南景谷林业股份有限公 √
司第五届董事会董事》的议案
14 审议《关于选举董广先生为云南景谷林业股份有限公司 √
第五届董事会董事》的议案
15 审议《关于选举陈军先生为云南景谷林业股份有限公司 √
第五届董事会董事》的议案
16 审议《关于选举黄伟民先生为云南景谷林业股份有限公 √
司第五届董事会独立董事》的议案
17 审议《关于选举赵燕女士为云南景谷林业股份有限公司 √
第五届董事会独立董事》的议案
18 审议《关于选举罗林先生为云南景谷林业股份有限公司 √
第五届董事会独立董事》的议案
19 审议《关于选举马志飞先生为云南景谷林业股份有限公 √
司第五届监事会非职工代表监事》的议案
20 审议《关于选举李景堂先生为云南景谷林业股份有限公 √
司第五届监事会非职工代表监事》的议案
21 审议《关于晏国斌先生辞去公司董事职务》的议案 √
22 审议《关于选举盛军先生为云南景谷林业股份有限公司 √
第五届董事会董事》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第五届董事会 2016 年第一次临时会议、第五届监事会
第九次会议及第五届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过，相关公告披露
于 2016 年 2 月 23 、 26 日 的 《 中 国 证 券 报 》 和 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-22
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
云南景谷林业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于尚四清先生辞去公司董事职务》
的议案
2 审议《关于钟静平先生辞去公司董事职务》
的议案
3 审议《关于付强先生辞去公司董事职务》的
议案
4 审议《关于刘晓东先生辞去公司董事职务》
的议案
5 审议《关于杨晓茗先生辞去公司董事职务》
的议案
6 审议《关于凌鹤先生辞去公司独立董事职
务》的议案
7 审议《关于罗坷先生辞去公司独立董事职
务》的议案
8 审议《关于张小川先生辞去公司独立董事职
务》的议案
9 审议《关于吴宁先生辞去公司监事职务》的
议案
10 审议《关于田真女士辞去公司监事职务》的
议案
11 审议《关于选举蓝来富先生为云南景谷林业
股份有限公司第五届董事会董事》的议案
12 审议《关于选举季苏亚女士为云南景谷林业
股份有限公司第五届董事会董事》的议案
13 审议《关于选举张正成先生为云南景谷林业
股份有限公司第五届董事会董事》的议案
14 审议《关于选举董广先生为云南景谷林业股
份有限公司第五届董事会董事》的议案
15 审议《关于选举陈军先生为云南景谷林业股
份有限公司第五届董事会董事》的议案
16 审议《关于选举黄伟民先生为云南景谷林业
股份有限公司第五届董事会独立董事》的议
案
17 审议《关于选举赵燕女士为云南景谷林业股
份有限公司第五届董事会独立董事》的议案
18 审议《关于选举罗林先生为云南景谷林业股
份有限公司第五届董事会独立董事》的议案
19 审议《关于选举马志飞先生为云南景谷林业
股份有限公司第五届监事会非职工代表监
事》的议案
20 审议《关于选举李景堂先生为云南景谷林业
股份有限公司第五届监事会非职工代表监
事》的议案
21 审议《关于晏国斌先生辞去公司董事职务》
的议案
22 审议《关于选举盛军先生为云南景谷林业股
份有限公司第五届董事会董事》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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