证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2015-004
宏昌电子材料股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 2
月 19 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十二次会议的通知，于 2016 年
2 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议。会议
应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整第二期限制性股票授予价格、授予数量及激励对
象名单的议案》。
经审核，监事会认为：鉴于公司以现有总股本 4 亿股为基数，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 5 股，该利润分配方案已于 2015 年 12 月 23 日实施完毕。
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，
对公司本次限制性股票授予数量及授予价格进行相应调整。公司本次授予限制性
股票数量由 970 万股调整为 1,455 万股，授予价格由 4.59 元/股调整为 3.06 元/
股。同时，第二期限制性股票激励计划预留部分数量由 30 万股调整为 45 万股。
另外，公司本次限制性股票激励计划中董事苏建中和部分激励对象因离职或
个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，因此，本次授予的限制性股票数量
由 1,455 万股调整为 1,410 万股，激励对象人数由 156 人调整为 87 人。
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以上调整符合《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规
要求，不存在损害股东利益的情况。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司
2016 年 2 月 26 日
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