证券代码：600753 股票简称：东方银星 编号： 2016－009
河南东方银星投资股份有限公司
第六届董事会七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定；
（二） 本次董事会的会议通知和材料于 2016 年 2 月 14 日以电子
邮件方式发出；
（三） 本次董事会于 2016 年 2 月 24 日以通讯方式召开；
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 审议通过了《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股
本议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年归属
于母公司所有者的净利润为 38,613,414.15 元，加上年初未分配利润
-168,101,171.54 元，期末可供分配的利润为-129,487,757.39 元。
由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，
资本公积金不转增股本。
公司独立董事张继德、王中、俞辉发表了独立意见，认为：公司
2015 年度虽然盈利，但累计未分配利润仍为负数，不具备分配的条
件，故公司董事会提出的 2015 年度不进行利润分配也不进行资本公
积转增股本的预案符合公司客观实际，我们同意将该分配预案提交公
司股东大会审议。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五） 审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。
董事会授权董事长签署《2015 年度内部控制评价报告》。详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六） 审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七） 审议通过了《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）、通过《支付会计师事务所二○一五年度审计费用的议案》；
根据公司股东大会的授权，同意支付会计师事务所 2015 年度财
务审计费 25 万元，内部控制审计费 10 万元。
（九）、通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘请信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构和内部
控制审计机构，聘期一年。其中：财务审计费用计为 25 万元（不含
差旅费），内部控制审计费用计为 10 万元（不含差旅费）。
公司独立董事张继德、王中、俞辉发表独立意见，认为：鉴于信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙），在公司 2015 年度财务报告
和内部控制审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较
好地完成了公司委托的审计工作，我们同意公司继续聘请信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构, 同意将该预案提交公司股东大会审议。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）、通过《董事会薪酬与考核委员会关于 2015 年度董监事及高
管人员考核的提案》
同意：（1）依据公司 2015 年度第四次临时股东大会通过的《关
于董、监事津贴的议案》，向公司新一届董（监）事会成员按任期
支付津贴。（2）按任期发放总经理王文胜先生 2015 年薪酬 41.67
万元（税前）；按任期发放副总经理、财务总监、董事会秘书蒋华
明先生 2015 年薪酬 20.83 万元（税前），按任期发放副总经理张宇
先生 2015 年薪酬 2 万元（税前）。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）、批准《二○一六年度投资者关系管理工作计划》
该年度计划详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二） 审议通过了《董事会关于 2015 年度审计报告和内部控
制审计报告中非标意见的专项说明》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
会议时间定于 2016 年 3 月 30 日召开，表决方式为现场和网络
投票表决， 股东大会通知将另行发出。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述（一）、（二）、（三）、（四）及（九）项议案须提交 2015 年年度
股东大会审议。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
2016 年 2 月 24 日
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