证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2016-14
众业达电气股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议
于 2016 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2016 年 2 月 20 日以电
子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数
8 人,实际参加表决的董事人数 8 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于全资子公司众业达新能源(上海)有限公司转让其持有的珠海银
隆新能源有限公司部分股权的议案》
为优化公司战略布局,推动公司新能源电动汽车充电系统业务的发展,公司
董事会同意公司全资子公司众业达新能源(上海)有限公司(以下简称“众业达
新能源”)与景宁畲族自治县方德新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“方
德新能源”)签署的《众业达新能源(上海)有限公司与景宁畲族自治县方德新
能源投资合伙企业(有限合伙)关于珠海银隆新能源有限公司之股权转让协议》,
众业达新能源拟将所持有的参股子公司珠海银隆新能源有限公司(以下简称“银
隆新能源”)1%的股权转让给方德新能源,交易价格为人民币 5,000 万元。本次
股权转让所得款项将主要用于新能源充电设施的投资运营业务。本次交易完成
后,众业达新能源持有银隆新能源 1.5%的股份。详细内容见同日披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司众业达新能源(上海)有限公司
1
转让其持有的珠海银隆新能源有限公司部分股权的公告》。
表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2016 年 2 月 25 日
2