陕西省国际信托股份有限公司第七届监事会第二十次会议 决议公告
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2016-8
陕西省国际信托股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司监事会于2016年2月19日以书面和电子邮件方
式发出召开第七届监事会第二十次会议的通知，并于2016年2月24日（星期三）
下午14:00在金桥国际广场C座27楼会议室以现场表决方式如期召开。全体监事出
席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，会议通过了如
下议案：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度监事会工作报
告》。
二、以 3 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度利润及公积金
转增股本预案》。
四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年年度报告正文及
摘要》。
监事会认为：公司 2015 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序，符合相
关法律、法规、公司章程及公司内部控制制度的有关规定；报告的内容能够真实、
准确、完整地反映公司的实际情况。
五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度经营班子工作
报告》。
六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度经营计划》。
七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2016 年度公司
日常关联交易金额的议案》。
八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘希格玛会计师
事务所（特殊普通合伙）的议案》。
九、以 3 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过了《2016 年度证券投资计划》。
十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度运用
自有资金投资信托计划的议案》。
十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度内部控制评
价报告》。
监事会认为：该报告真实地反映了公司内部控制情况，对报告内容无异议。
报告期内，公司根据行业和公司自身发展的实际情况，有针对性地强化内部控制，
建立和实施了较为完整、合理的内部控制制度。公司还应根据经营、改革发展的
需要特别是金融经济新常态、行业转型新形势不断完善内部控制体系，以进一步
增强内部控制制度的有效性。
十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度内
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部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》。
十三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以公司资金认购
信托业保障基金的议案》。
十四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度募集资金的
存放与使用情况专项报告》。
另外，会议对《关于 2015 年度受益人利益的实现情况》、《2015 年度内部审
计工作报告》、《2015 年度净资本管理报告》、《2015 年度全面风险管理报告》进
行了通报。
监事会同意董事会将上述相关议案提交股东大会审议。
陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
2016 年 2 月 24 日
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