公司第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直
编号：2016-001
中信海洋直升机股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议，于 2016 年 2 月 24 日（星期三）在北京现场召开，本次会议通知及材料已
于 2016 年 2 月 17 日发送各位董事。会议应到董事 15 名，实际出席的董事 14
名，副董事长金晓剑因工作原因不能现场参加本次会议，授权赵宏剑董事代为行
使表决权。公司董事长毕为主持会议，公司全体监事及董事会秘书列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议及表决，会议审议通过《关于海直通航拟变更部分
外币长期借款币种的议案》。同意公司子公司海直通航在招银租赁融资的美元长
期应付款币种变更为人民币，利率为 10 年期人民币贷款基准利率（同 5 年期人
民币贷款基准利率）上浮 4.13%，招银租赁对利息部分开具增值税发票，公司予
以抵扣（目前 10 年期人民币贷款基准利率为 4.9%，上浮 4.13%利率为 5.1024%，
抵扣增值税进项后的实际成本为 4.36%）；还款期限和付款方式不变。上述方案
实施后，将有利于降低未来人民币汇率变化风险，变更币种利息增加部分对公司
影响不大。
授权管理层结合市场汇率变动情况视情办理与招银租赁进行谈判、签署合
同等相关事宜。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议
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公司第五届董事会第十九次会议决议公告
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二О 一六年二月二十六日
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