A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-008号
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新华人寿保险股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年2
月17日以电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第三十七次会议（以下简称
“会议”）通知和材料。会议于2016年2月25日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场
方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，其中现场出席会议董事10
人，董事赵海英、吴琨宗因其他公务原因未能亲自出席会议，分别委托董事刘向
东、孟兴国代为出席会议并表决，独立董事CAMPELL Robert David因其他公务
原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事王聿中代为出席会议并表决。会议由
董事长康典主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作
的决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
（一）会议审议通过《关于公司 2016 年〈投资委托管理协议〉和〈保险资
金运用投资指引〉的议案》
同意公司与新华资产管理股份有限公司签署 2016 年《投资委托管理协议》。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）会议审议通过《关于公司 2016 年〈境外投资委托管理协议〉和〈境
外保险资金运用投资指引〉的议案》
同意公司与新华资产管理（香港）有限公司签署 2016 年《境外投资委托管
理协议》。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）会议审议通过《关于 2016 年另类投资计划的议案》
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）会议审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
同意根据本公司董事会提名薪酬委员会提名，提名程列先生为本公司第六届
董事会独立董事候选人；同意经上海证券交易所审核无异议后将上述候选人提交
股东大会选举。程列先生的任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。
独立董事候选人简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见本公
司另行发布的股东大会通知及会议材料。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
本公司独立董事对上述第（四）项议案发表了同意的独立意见。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2016 年 2 月 25 日
附件：独立董事意见
关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案
根据《公司章程》和《独立董事管理暂行办法》的规定，独立董事应当对提
名董事事项发表独立意见。
全体独立董事认真审阅了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，
发表了同意的独立意见。
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