股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立 B 股 编号:临 2016—008
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
第八届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎立股份”)第
八届董事会第二十六次会议于 2016 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开,会议应出席董事
7 人,实际出席董事 6 名,独立董事魏嶷因事未能出席。会议符合《公司法》及有关法
律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、关于聘任公司总经理的议案;
经公司董事长许宝星先生推荐,董事会审议后决定聘任公司现任董事许明景先生担
任本公司总经理,任期自本次董事会之日起计算,至本届董事会任期届满。
许明景先生为公司现任董事。公司未发现许明景先生有不符合《公司法》、《公司章
程》规定的不得担任上市公司高管的情形,也未曾受过被中国证监会和上海证券交易所
任何处罚和惩戒的情况。
该议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2016 年 2 月 26 日
附:许明景先生简历
许明景,男,1967 年生,中共党员,研究生学历,高级工程师。历任浙江省东阳市
第七建筑工程公司业务经理,浙江省东阳市第七建筑工程有限公司副总经理,鼎立建设
集团股份有限公司总经理。现任鼎立控股集团股份有限公司董事,鼎立建设集团股份有
限公司董事长,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事。
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