河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
各位监事：
2015 年已过，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各
项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和
发展起到了积极作用。对此，现将 2015 年度监事会主要工作报告如下。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的
归定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务；全体监事积极参加监事会会议
和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监
督职能，维护了股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开 6 次会议。会议召开和决议情况具体如下：
(一)2015 年 4 月 20 日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第三次会
议在公司会议室举行，会议审议通过了以下事项：
1. 关于《2014 年度监事会工作报告》的议案；
2. 关于《2014 年度财务决算报告》的议案；
3．关于《2015 年度财务预算报告》的议案；
4．关于《2014 年度利润分配预案》的议案；
5. 关于《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》的议案；
6. 关于《2014 年度内部控制自我评价报告》的议案；
7. 关于《公司内部控制规则落实自查表》的议案；
8. 关于《2014 年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案；
9. 关于续聘会计师事务所的议案；
10.关于《会计政策变更》的议案；
11. 关于《公司 2015 年第一季度报告全文及其正文》的议案
（二）2015 年 5 月 5 日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第四次会
议在公司会议室举行，会议审议通过了以下事项：
1. 《关于开展融资租赁业务的议案》
（三）2015 年 6 月 15 日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第五次
会议在公司会议室举行，会议审议通过了以下事项：
1.《关于以募集资金 2.5 亿元向子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施
募集资金投资项目的议案》
2.《关于以募集资金 1.5 亿元向子公司郑州飞龙汽车部件有限公司增资用于实施募
集资金投资项目的议案》
3.《关于增资完成后，公司使用募集资金中 4,378.28 万元置换南阳飞龙汽车零部
件有限公司前期投入的议案》
4.《关于增资完成后，公司使用募集资金中 6,000.24 万元置换郑州飞龙汽车部件
有限公司前期投入的议案》
5.《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
6.《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》
7.《关于办理增加公司注册资本及变更工商登记的议案》
8.《关于修改<公司章程>的议案》
（四）2015 年 7 月 2 日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第六次（临
时）会议在公司会议室举行，会议审议通过了以下事项：
1.《关于 2015 年半年度利润分配预案的议案》
（五）2015 年 8 月 10 日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第七次
会议在公司会议室举行，会议审议通过了以下事项：
1.《关于<2015 年半年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于<2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的说明>的议案》
3.《关于 2015 年半年度利润分配预案的议案》
（六）2015 年 10 月 18 日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第八次
会议在公司会议室举行，会议审议通过了以下事项：
1.《关于公司 2015 年第三季度报告全文及其正文的议案》
2.《关于修订<河南省西峡汽车水泵股份有限公司财务管理制度>的议案》
二、监事会对 2015 年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，监事会成员认真履行职责，积极开展工作，
列席了历次董事会、股东大会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投
资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立
意见：
1.公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证
券法》的要求进行规范化运作，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚
信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决
策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行，维护了全体股
东的利益。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法
违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
2.检查公司财务情况
监事会对公司财务进行监督检查，认为：公司严格执行了各项财经纪律，不存在
违法、违规行为。
3.对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，有利于
提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
4.关于募集资金使用情况
公司严格按照制定的《募集资金使用管理办法》来管理使用募集资金，募集资金项
目进展和收益情况基本符合计划进度。未发现损害本公司及股东利益的情况。
5.股东大会决议执行情况的独立意见
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：股东
大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利
益的行为。
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二○一六年二月
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