河南省西峡汽车水泵股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
(独立董事：张道庆)
2015年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关
法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，
本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，忠实地履行独立董
事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积
极参加相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2015年度独立
董事履职情况作如下总结：
一、出席董事会和股东大会情况
2015年，公司董事会共召开会议8次；本人参加了8次会议，其中
现场出席2次，以通讯方式参加6次。
2015年，公司共召开了5次股东大会；本人现场出席了5次会议。
二、发表独立意见的情况
2015 年 4 月 20 日，在公司第五届董事会第四次会议上，对控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关联交易事项、
2014 年度利润分配预案、2014 年度内部控制自我评价报告、2014 年
度募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、会计政策变更事项发表
了独立意见。
2015 年 5 月 5 日，在公司第五届董事会第五次会议上，对开展
融资租赁业务事项发表了独立意见。
2015年6月15日，在公司第五届董事会第六次会议上，对以募集
资金2.5亿元向南阳飞龙公司增资用于实施募集资金投资项目、以募
集资金1.5亿元向郑州飞龙公司增资用于实施募集资金投资项目、增
资完成后使用4,378.28万元募集资金置换南阳飞龙公司前期投入、使
用6,000.24万元募集资金置换郑州飞龙公司前期投入、使用银行承兑
汇票支付募投项目资金事项发表了独立意见。
2015年8月10日，在公司第五届董事会第九次会议上，对2015年
半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、
2015年半年度募集资金存放与实际使用情况、2015年半年度利润分配
预案事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、日常工作的履职情况
作为公司独立董事，本人对2015年度公司生产经营、重大投资、
关联方资金往来、关联交易、募集资金存放与使用等重大事项充分关
注，了解掌握相关事项的具体情况，听取相关人员的汇报，结合了现
场监督和核查的方法，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与
公司存在利害关系的单位和个人的影响，在董事会上发表独立意见、
行使相应的职权，积极有效地履行了独立董事的职责，努力维护公司
和公司股东的合法权益。
2、董事会专门委员会的履职情况
作为提名委员会主任，报告期内共召开会议两次，提名委员会按
照相关规定规范运作；作为薪酬与考核委员会委员，报告期内共召开
会议两次,对公司董事、监事和高级管理人员的工作及薪酬作了评价
与核定。作为审计委员会委员，报告期内召开五次会议，本着勤勉尽
职的原则，指导和督促内部审计制度的实施，对财务报告和审计部提
交的内部审计报告进行审核，与年审会计师进行沟通，听取年审会计
师初审结果，并就重要事项进行了讨论。
四、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、
河南证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极
参加深交所、证监局、公司以各种方式组织的相关培训。本人还将不
断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：zhdaoqing@163.com
2015年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，在新的一年
里，本人将更加尽职尽责，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履
行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权
益。
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独立董事： ___________
张道庆
二○一六年二月二十四日
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