证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2016-010
重庆路桥股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆路桥股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2016 年 2 月 24 日
在公司监事会办公室召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事 5
名，实到监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年
度监事会工作报告》，本议案将提交股东大会审议。
2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年
度财务决算报告》。
3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年
度利润分配预案》。
公司 2015 年利润分配预案为：以 2015 年末股本总数 907,742,000 股
为基数，按每 10 股派 0.75 元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共
计派发现金股利 68,080,650.00 元，本年净利润结余作为未分配利润，转
以后年度分配。
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本利润分配预案须提交公司 2015 年度股东大会审议通过后实施。
4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年
度报告》正文及摘要。
5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公
司 2015 年〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉议案》。
三、监事会对公司依法运作情况的独立意见：
监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权，在本报告期
内对公司财务管理，内控制度，执行股东大会决议、经营决策及董事会和
经理层的决策，以及经营行为进行了认真的检查和监督。现就以下事项发
表独立意见：
1、公司依法运作情况：报告期内，本公司按照《公司法》、《公司章
程》的有关规定，对本公司年内股东大会、董事会召开程序、决议事项、
董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员的诚信与勤勉
尽职进行了监督。监事会认为，本公司决策程序合法，严格按内部控制制
度运作，不存在关联方异常占用本公司资金的现象，没有为关联方及其他
个人及任何第三方提供担保。董事、高管人员执行公务时，认真履行了诚
信与勤勉义务，没有违反法律、行政法规、公司章程和损害公司利益的行
为。
2、检查公司财务情况：监事会通过对本公司的财务状况及财务结构的
检查与审核，认为公司财务状况运行良好，不存在任何重大风险。监事会
认为经审计的按中国会计准则及制度编制的本公司 2015 年度财务报告客
观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司资产收购、出售情况：2015 年公司未发生资产收购、出售情
况。
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4、公司关联交易情况：报告期内，公司关联交易审批程序符合上市规
则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行体现了公正、
公平的原则，没有损害股东或公司权益的行为。
5、公司信息披露情况：报告期内，信息披露工作符合监管要求，公司
信息披露管理体制和业务流程能够有效运行。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司监事会
2016 年 2 月 26 日
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