证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2016-002
现代投资股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2016 年 2 月
24 日以传真方式召开。会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董
事 8 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议审议并通过了《关于向国家开发银行申请 5.57 亿元专项建设基金
用于怀芷高速公路建设的议案》。
为降低财务成本,同意公司向国家开发银行申请 5.57 亿元专项
建设基金,用于怀芷高速公路建设,贷款期限不超过 25 年,贷款年
利率为 1.2%。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 25 日