证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-002
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会任期将于
2016年4月22日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换
届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现将公司
第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任
职资格等事项公告如下：
一、第六届董事会的组成
公司第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，董
事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行具有表决权
股份总数3%以上的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立
董事候选人。每拥有公司已发行股份总数3%可提名一名非独立董事候选人，但最
多不得超过董事会中非独立董事的组成人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行具
有表决权股份总数1%以上的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事
会独立董事候选人。每拥有公司已发行股份总数1%可提名一名独立董事候选人，
但最多不得超过董事会中独立董事的组成人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起5日内（即2016年2月29日17:00前）按本公
告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件（详见六、推荐人应提供
的相关文件）；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进
行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案
的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选
人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送
深圳证券交易所进行备案审核；
6、在新一届董事会就任前，第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继
续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应
为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、
监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反上述规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职
期间出现本条情形的，公司解除其职务。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条
件：
1、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，
并确保有足够的时间和精力履行其职责；
3、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
4、《公司章程》规定的其他条件；
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（5）最近一年内曾经具有前四项所列举情形的人员；
（6）法律、法规、规范性文件规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还
需提供独立董事培训证明的复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年2月29日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收
件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联 系 人：朱江滨、吴荣荣
联系部门：证券投资部
联系电话：010-62970877
联系传真：010-62962298
联系地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层
邮政编码：100085
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
二○一六年二月二十四日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届董事会候选人推荐表
推荐人 推荐人联系电话
推荐的候选人类别 □非独立董事 □独立董事（请在推荐类别前打“√”）
推荐候选人信息
姓名 性别
出生日期 电话
传真 电子邮箱
任职资格（是否符
合本公告的任职条
件）
个人简历：
（包括但不限于学
历、职称、详细工
作履历，特别是在
公司股东、实际控
（可附页）
制人等单位的工作
情况、兼职情况、
专业背景、从业经
验等）
（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东、
或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持
有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的
处罚或证券交易所惩戒等。）
其他说明（如有）
推荐人：
（盖章/签名）
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