证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2016004
山东省章丘鼓风机股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第三
届董事会第七次会议于2016年2月25日上午10时在公司二楼会议室以现场结合
通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2015年2月21日以专人送达、邮件、电
话等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。董事
长方润刚、副董事长高玉新、方树鹏、董事祝文博、牛余升、王崇璞、袭吉祥、
许春东、刘士华、张迎启现场出席会议并表决，独立董事徐东升、张宏、董明
晓、戴汝泉、徐波以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了
如下决议：
一、审议通过了关于《公司拟对外投资暨关联交易》的议案。
为了更好的促进公司在化工废水行业的产品销售，加快推动公司产品在环
保水处理行业的市场占有率和影响力，董事会同意公司使用自有资金500万元与
上海泰河投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰河投资”）共同对上海
力脉环保设备有限公司进行增资。由于泰河投资的执行事务合伙人方树鹏先生
为公司副董事长，同时与公司持股5% 以上股东方润刚先生为父子关系；泰河投
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资有限合伙人王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生为公司董事，沈能耀先生
为公司副总经理，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》及公司《关
联交易决策制度》，泰河投资与山东章鼓存在关联关系，本次交易构成关联交易。
《公司关于拟对外投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于
公司拟对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司拟对外
投资暨关联交易事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人，关联董事方润刚先生、方树
鹏先生、王崇璞先生、刘士华先生及张迎启先生回避表决。
二、审议通过了关于《公司拟签订技术转让合同暨对外投资》的议案。
有关该议案的详细内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于拟签订技术转
让合同暨对外投资》的公告。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
三、审议通过了关于《公司向中国银行股份有限公司章丘支行办理信用证
及保函授信》的议案。
为了方便公司开展相关的国际业务，公司决定从中国银行股份有限公司章
丘支行办理信用证及保函授信业务，并按要求存入相应保证金或以相应金额银
行存单质押，申请授信金额为本行外币不超过人民币 5,000 万元。期限为自该
议案经公司股东大会审议通过之日至公司下一年度股东大会召开之日。
同时提请股东大会授权董事会并授权董事长方润刚先生根据公司实际业务
需要在有效期限内签订相关业务合同，公司将不再就具体签订的协议另行召开
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董事会或股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议通过，有关召开股东大会审议该议案的事
宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第七会议决议。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2016 年 2 月 25 日
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