证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临 2016-004
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会六届十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第十二次会议于 2016 年 2 月 14 日以书面文件方式发出会议通知，于 2016
年 2 月 24 日在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到七人，董事杨
晓明先生、吴永林先生因公务未能出席会议，均委托董事魏宝康先生代
为表决。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及
《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。
会议做出决议如下：
一、审议通过《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议
案》
同意控股股东中国生物技术股份有限公司（以下简称“中生股份”）
未来解决公司同业竞争的总体路径，并同意延长中生股份作出的解决同
业竞争承诺履行期限，在目前承诺到期日基础上再延长 24 个月，即 2018
年 3 月 15 日前完成。
同意将本议案提交 2016 年度第一次临时股东大会审议。
本议案关联董事魏宝康、杨晓明、崔萱林、吴永林、胡立刚回避表
决。
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》
同意公司董事会下设提名委员会。董事会提名委员会依据《董事会
提名委员会实施细则》工作。同意由邱洪生先生、魏宝康先生、沈建国
-1-
女士三名董事担任董事会提名委员会委员，邱洪生先生任主任委员。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
同意将本议案提交 2016 年度第一次临时股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意由付道兴先生担任公司副总经理职务，任期至第六届高级管理
人员换届。（简历附后）
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于调整组织机构的议案》
同意对公司组织机构做出如下调整：
（一） 工程技术部更名为工程保障部，不再设置科室编制，撤销动
力室、公共设施运行室、设备维修室科室设置；亦庄项目部更名为亦庄
项目办公室，做为工程保障部的下设临时办公室。
（二） 质量保证部成为一级职能部门，验证室、临床医学室职能归
入质量保证部。
（三） 质量检定室成为一级职能部门，计量室职能归入质量检定室。
（四） 在研究开发部下成立 IPV 研究室。
（五） 生产技术部更名为生产管理部，研究开发部更名为科研管理
部，财务部更名为财务管理部，投资部更名为投资法务部。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2016 年 2 月 24 日
-2-
附：简历
付道兴：男，1964 年生，中共党员，大专学历，医学生物工程师，高级国际财
务管理师。1983 年 7 月至 1997 年 8 月在成都生物制品研究所检定处工作，其中：1989
年 9 月至 1992 年 7 月在西北师范大学生物技术专业函授学习；1997 年 8 月至 2001
年 4 月历任成都生物制品研究所生产管理处副处长、血液制剂部部长；2001 年 4 月
至 2004 年 4 月历任成都蓉生药业有限责任公司生产总监、生产行政总监，其中：2000
年 9 月至 2002 年 7 月在四川工商管理学院工商管理专业硕士研究生学习；2003 年 11
月至 2004 年 4 月兼任人力资源部经理 ；2004 年 4 月至 2012 年 4 月任成都蓉生药业
有限责任公司副总经理；2012 年 2 月至 2015 年 1 月任兰州生物制品研究所有限责任
公司副总经理；2015 年 1 月至今任成都蓉生药业有限责任公司董事、副总经理（主
持工作）。
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
