证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-038
广东柏堡龙股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况，未出现变更前次股东大
会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2016 年 2 月 24 日（星期三）下午 14：00
2、网络投票时间：2016 年 2 月 23 日-2016 年 2 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 24 日上
午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2016 年 2 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 24 日下午 15:00。
（二）股权登记日：2016 年 2 月 19 日（星期五）
（三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西
柏堡龙会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开
（五）会议召集人：公司第三届董事会
（六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律
1
法规的规定
二、会议的出席情况
（一）股东出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12 名，代表有表决权的股
份数 71,242,300 股，占公司股份总数的 67.9274%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表有
表决权的股份数 62,550,600 股，占公司股份总数的 59.6402%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 6 名，代表有表决权的股份数
8,691,700 股，占公司股份总数的 8.2873%；
3、通过现场和网络参加本次股东大会的除单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东共 7 名，代表有表决权的股份数 3,182,300 股，占公司股
份总数的 3.0342%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人
士出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行
表决，审议通过了以下议案：
（一） 《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0432%。
（二） 《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
2
表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0432%。
（三） 《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0432%。
（四） 《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0432%。
（五） 《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对
3
30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%；反对 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反
对 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
（六） 《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0432%。
（七） 《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0432%。
（八） 《关于公司 2016 年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0432%。
4
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0432%。
（九） 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对
100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反
对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0432%。
（十） 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、 发行方式和发行时间
表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对
100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反
对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0432%。
2、 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对
100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
5
的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反
对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0432%。
3、 发行对象和认购方式
表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对
100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反
对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0432%。
4、 定价方式和发行价格
表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0432%。
5、 发行数量
表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对
100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反
对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席
6
会议有表决权股份总数的 0.0432%。
6、 限售期
表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0432%。
7、 募集资金的金额和用途
表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0432%。
8、 上市地点
表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0432%。
9、 本次发行前滚存未分配利润的安排
7
表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对
100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反
对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0432%。
10、 本次发行决议的有效期
表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对
100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反
对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0432%。
（十一） 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对
100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反
对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0432%。
（十二） 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对
8
100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反
对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0432%。
（十三） 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议
案》
表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对
100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反
对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0432%。
（十四） 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议
案》
表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对
100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反
对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0432%。
（十五） 《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切
实履行的承诺的议案》
表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，
9
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0432%。
（十六） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，
其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0432%。
（十七） 《关于控股股东为公司 2016 年度银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 8,661,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6457%，
其中现场会议投票股份数 600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.3543%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 36.2562%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.3543%。
关联股东陈伟雄、陈娜娜、陈秋明回避表决。
四、律师出具的法律意见
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广东信达律师事务所指派肖剑律师、张婷婷律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）广东柏堡龙股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议；
（二）广东信达律师事务所关于广东柏堡龙股份有限公司 2015 年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 24 日
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