证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：2016—006
南方出版传媒股份有限公司
2016 年第一次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时监事会
会议于 2016 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会
议通知于 2016 年 2 月 19 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席何崇
辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事陈晓红
女士以通讯方式参会并表决），公司董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性
存款的议案》
为提高公司闲置募资资金使用效率，合理利用闲置募资资金，在确保不影响
公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，结合公司实际经营情况，
公司使用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本
型理财产品或结构性存款，同时该额度内资金可以滚动使用，并授权董事长在额
度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自股东大会审议
通过之日起一年内有效。
监事会认为，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履
行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，
是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常
发展。监事会同意使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品
或结构性存款。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司监事会
2016 年 2 月 24 日
报备文件
（一）监事会决议
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