湘电股份:2015年年度报告

2016-02-25 00:00:00 来源:上交所
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2015 年年度报告

公司代码:600416 公司简称:湘电股份

湘潭电机股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

独立董事 温旭辉 工作原因 徐海滨

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人柳秀导、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人(会计主管人员)方芳声

明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为 63,482,830.05元,公司拟以截止2015年

12月31日总股本743,405,176股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.3元(含税),共计

分配股利22,302,155.28元,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请

投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,请查阅董事会报告中关于公司未

来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

本报告中对公司未来的经营展望,系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策,

市场状况作出的预判和计划,并不构成公司做出的业绩承诺。

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2015 年年度报告

目录

第一节 释义..................................................................................................................................... 3

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3

第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7

第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8

第五节 重要事项........................................................................................................................... 22

第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31

第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 37

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38

第九节 公司治理........................................................................................................................... 46

第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 49

第十一节 财务报告........................................................................................................................... 53

第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 188

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2015 年年度报告

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

湘电股份、本公司、公司 指 湘潭电机股份有限公司

湘电集团 指 湘电集团有限公司

报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

上交所 指 上海证券交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 湘潭电机股份有限公司

公司的中文简称 湘电股份

公司的外文名称 Xiangtan Electric Manufacturing Co.Ltd.

公司的外文名称缩写 XEMC

公司的法定代表人 柳秀导

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李怡文 刘珏

联系地址 湖南省湘潭市下摄司街302号 湖南省湘潭市下摄司街302号

电话 0731-58595252 0731-58595252

传真 0731-58595252 0731-58595252

电子信箱 lyw1119@.163.com Lj1976@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址 湖南省湘潭市下摄司街302号

公司注册地址的邮政编码 411101

公司办公地址 湖南省湘潭市下摄司街302号

公司办公地址的邮政编码 411101

公司网址 http://www.xemc.com.cn

电子信箱 mail.xemc.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 公司证券部

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2015 年年度报告

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 湘电股份 600416

六、 其他相关资料

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

公司聘请的会计师事务所(境 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼

内) 中海地产广场西塔 3-9 层

签字会计师姓名 李竞开、周炳焱

名称 招商证劵股份有限公司

办公地址 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 B

报告期内履行持续督导职责的 座9层

保荐机构 签字的保荐代表 吴喻慧、韩汾泉

人姓名

持续督导的期间 2015 年 2 月 10 日-2016 年 12 月 31 日

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