证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-009
成都市路桥工程股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议于2016年2月23日下午16时以通讯表决方式召开。会议通知于2016年2月23
日以电话通知方式发出。本次董事会召集人周维刚先生在会上对会议通知时间进
行了说明。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由董事长
周维刚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程》修订前后对照表详见 2016 年 2 月 25 日巨潮资讯网相关公告。
投票表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
同意将《关于修改<公司章程>的议案》与第四届董事会第二十五次会议审议
通过的《关于增加公司经营范围的议案》提交股东大会审议。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》详见 2016 年 2 月 25 日《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日
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