湖北华昌达智能装备股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，
认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。本年度，监事会对公司经营活动、
财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况
等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权
益，促进了公司的规范化运作。
现就公司监事会 2015 年度履职情况报告如下：
一、 监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况为：
（一）、2015 年 1 月 28 日公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过
了《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司
2014 年度利润分配预案》、《公司 2014 年度报告及报告摘要》、《公司 2014 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《公司 2014 年度内部控制自我评价
报告》、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》。
（二）、2015 年 3 月 16 日公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于补选监事的议案》。
（三）、2015 年 3 月 23 日公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过
了《关于募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于
剩余超募资金使用计划的议案》。
（四）、2015 年 4 月 23 日公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过
了《公司 2015 年第一季度报告全文》。
（五）、2015 年 8 月 24 日公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过
了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》、《公司 2015 年半年度募集资金实际存放
与使用情况的专项报告》。
（六）、2015 年 10 月 23 日公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过
了《公司 2015 第三季度报告》、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的
议案》、《关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控提供担保的议案》、《关
于全资子公司上海德梅柯为母公司提供担保的议案》。
二、 监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
2015 年度，公司监事会在股东大会、董事会和公司各级领导的支持配合下,
履行章程赋予的各项工作职能。在公司治理的过程中，监事会主要按照有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定，切实履行自己的职责，对公司的依法运作、
财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，经
认真审议一致认为如下：
（一）、依法运作情况
2015 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予
的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关资料等形式，对公司依
法运作情况进行监督。
监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召集和召开均符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》的规定，决策程序合法合规，并建立了较为完善的内部
控制制度；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守、勤勉尽
责，未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股
东、公司利益的行为。
（二）、检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果等情况进行了检查
和监督，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司
2015 年度财务报告能够真实、客观反映公司的财务状况和经营成果。大信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的“标准无保留意见”的审计报告是客
观、公正的。
（三）、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金使用》等法律法规、
规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）、关联交易情况
公司 2015 年不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司
利益及其他股东利益的情形。
（五）、对外担保情况
报告期内，公司不存在对外担保情况。
（六）、收购、出售资产情况
报告期内，公司不存在重大收购、出售资产交易情况。
（七）、对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对《2015 年度公司内部控制自我评价报告》发表如下意见：
公司根据实际情况和管理需要，不断建立健全了内部控制制度，公司现有内
部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司董事会出具的
《2015年度内部控制自我评价报告》能够公允的反映其内部控制制度的建设及运
行情况。
湖北华昌达智能装备股份有限公司监事会
2016 年 2 月 23 日
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