证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—011
湖北华昌达智能装备股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司于 2016 年 2 月 13 日以电话或电子邮件
方式向各位监事发出召开第二届监事会第十八次会议的通知，会议于 2016 年 2
月 23 日 15 点在公司会议室召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监
事 3 名，会议由监事会主席贺文忠先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案
与会监事认真审阅了《公司 2015 年度监事会工作报告》，认为报告真实、
完整地反映了监事会在 2015 年的工作情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》的议案
报告期内，公司按照年初制定的经营方针和经营目标，坚持技术领先，内抓
管理提升，外抓市场开拓,经过全体员工的共同努力，企业各项基础工作得到了
进一步的增强。同时，公司充分利用资本市场的优势，积极开展兼并重组，吸纳
优质资产，扩大企业规模，增强企业实力，取得了良好的经济效益。2015 年各
项预算指标圆满完成，主要经营指标较上年同期上升。公司实现营业收入
174,970.87 万元，同比上升 300.52%；归属于母公司股东的净利润为 10,066.07
万元，同比上升 104.89%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》的议案
经 大 信 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2015 年 度 本 公 司 （ 母 公 司 ） 实 现 净 利 润
22,331,261.20 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 2,233,126.12 元，
加上上年度结存未分配利润 73,071,684.89 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司
可供股东分配的利润 93,169,819.97 元。
由于公司在 2015 年度成功收购美国 DMW,LLC 公司 100%股权事项属于《公
司章程》中规定的重大投资计划，公司存在重大现金支出，为实现公司可持续发
展，满足未来经营发展需要，从长远角度回报股东，使公司的价值能够更加公允、
客观的体现，根据《公司章程》的相关规定，2015 年度公司拟不分红送股，也
不以公积金转增股本。公司不以现金方式分配股利符合相关法律、法规的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2015 年度报告及报告摘要》的议案
监事会认真审议了公司 2015 年度报告及报告摘要，发表如下核查意见：经
审核，监事会认为董事会编制和审核 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
的议案
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金使用符合相关法律、法规和
规范性文件的相关规定，募集资金实际投入的项目与承诺投入项目一致，不存在
变更募投项目的情况，超募资金的使用履行了必要的审议程序，没有违反法律法
规的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的议案
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，保证了公司各项业务活动的有
序、有效开展，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分
有效，维护了公司及全体股东的利益。《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
经审核，监事会认为：大信会计师事务有限公司在公司的 2015 年度审计工
作中勤勉尽责，完成了各项审计工作，根据协议，公司拟支付该所报酬 150 万
元；且拟继续聘任该所作为公司 2016 年度的审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司监事会
2016年2月24日
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