证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—010
湖北华昌达智能装备股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司于 2016 年 2 月 13 日以电话或电子邮件
方式向各位董事发出召开第二届董事会第三十二次会议的通知，会议于 2016 年
2 月 23 日 15 点在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应参加董事 7 人，实
际参加 7 人，会议由董事长颜华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2015 年度总裁工作报告》的议案
与会董事认真听取了陈泽总裁所作的《公司 2015 年度总裁工作报告》，认
为 2015 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司
保持了持续稳定的发展。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案
与会董事认真审阅了《公司 2015 年度董事会工作报告》，认为 2015 年度公
司董事会有效履行了自身职责。
在本次会议上，独立董事郑春美女士、邹明春先生和戴黔锋先生分别向董事
会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上
进行述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》的议案
报告期内，公司按照年初制定的经营方针和经营目标，坚持技术领先，内抓
管理提升，外抓市场开拓,经过全体员工的共同努力，企业各项基础工作得到了
进一步的提升。同时，公司充分利用资本市场的优势，积极开展兼并重组，吸纳
优质资产，扩大企业规模，增强企业实力，取得了良好的经济效益。2015 年各
项预算指标圆满完成，主要经营指标较上年同期均有较大幅度上升。公司实现主
营业务收入 174,452.29 万元，同比上升 300.52%，利润总额 11,829.93 万元，
同比上升 114.46%；归属于上市公司股东的净利润 10,066.07 元，同比上升
104.89%。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》
经大信会计师事务所审计，2015 年度本公司实现净利润 100,736,176.89 元，
根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 2,233,126.12 元，加上上年度结存未
分配利润 130,524,693.37 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的
利润 228,952,222.48 元。
由于公司在 2015 年度成功收购美国 DMW,LLC 公司 100%股权事项属于《公
司章程》中规定的重大投资计划，公司存在重大现金支出，为实现公司可持续发
展，满足未来经营发展需要，从长远角度回报股东，使公司的价值能够更加公允、
客观的体现，根据《公司章程》的相关规定，2015 年度公司拟不分红送股，也
不以公积金转增股本。公司不以现金方式分配股利符合相关法律、法规的规定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2015 年度报告及报告摘要》
与会董事认真审阅了《公司 2015 年度报告及报告摘要》，认为报告真实、
完整地反映了公司 2015 年整体经营情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
的议案
董事会经核查认为：公司 2015 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的议案
公司董事会认为：本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内
部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制
制度执行、反馈、完善提供了合理的保证，公司董事长及全体董事对本公司内部
控制制度的真实性、完整性集体负责。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及独立董事事前认可，公司拟
继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年度的审计机构，聘期
一年；2015 年度公司增加了合并审计范围，拟支付该所 2015 年度报酬 150 万
元（含出具单家子公司审计报告）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
2016 年 2 月 24 日
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